第八届监事会第五次会议决议公告



证券代码：300335          证券简称：迪森股份            公告编号：2022-108


                   广州迪森热能技术股份有限公司
                 第八届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次
会议于 2022 年 10 月 27 日在公司会议室以现场表决的方式召开，本次会议通知
于 2022 年 10 月 17 日以电子邮件的形式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席
监事 3 人，全部监事均现场出席会议。公司董事会秘书及证券事务代表列席本次
会议。本次会议由监事会主席梁艳纯女士主持。本次会议的召集、召开与表决程
序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议以现场表决的方式召开，审议并通过了以下议案：

    1、审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2022 年第三季度报告》的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司 2022 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年第
三季度报告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

    2、审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

    经审核，监事会认为：公司及控股子公司根据实际业务需要开展外汇套期保

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值业务，其决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，有利于规避和防范
汇率波动风险，降低汇率波动对公司的影响，不存在损害公司及全体股东，尤其
是中小股东利益的情形，同意公司及控股子公司开展外汇套期保值业务。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于开展外
汇套期保值业务的公告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

    3、审议通过《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》

    经审核，公司监事会认为，公司本次变更募集资金用途并永久补充流动资金
事项是基于募投项目的实际情况及公司长远发展考虑，有利于提高募集资金使用
效率，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益
的情形，相关决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等的相关规定。
    本议案尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于变更募
集资金用途并永久补充流动资金的公告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

    三、备查文件

    1、与会监事签字盖章的第八届监事会第五次会议决议；
    2、监事会关于公司第八届监事会第五次会议相关事项的专项意见。
    特此公告。




                                    广州迪森热能技术股份有限公司监事会
                                             2022 年 10 月 27 日




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