《公司章程》修订对照表（2022 年 10 月）



                   广州迪森热能技术股份有限公司

             《公司章程》修订对照表（2022 年 10 月）

    2022 年 10 月 27 日，广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）
召开了第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<
公司章程>相关条款的议案》。公司公开发行可转换公司债券已于 2022 年 9 月 23
日停止转股，并于 2022 年 10 月 10 日在深圳证券交易所摘牌。截至 2022 年 9
月 23 日，公司总股本因可转债转股已增加至 487,112,388 股，现根据公司 2017
年 度 股 东 大 会 相 关 授 权 ， 同 意 将 公 司 注 册 资 本 由 372,950,155 元 增 加 至
487,112,388 元，同时对《公司章程》相关条款进行修订。
                    修订前                                        修订后
     第六条     公司注册资本为人民币               第六条     公司注册资本为人民币
372,950,155 元。                            487,112,388 元。
     第二十条        公司股份总数为                第二十条         公司股份总数为
372,950,155 股，每股面值人民币 1 元，均为   487,112,388 股，每股面值人民币 1 元，均为
普通股。                                    普通股。
     第四十一条    股东大会是公司的权力            第四十一条    股东大会是公司的权力
机构，依法行使下列职权：                    机构，依法行使下列职权：
     （一）决定公司的经营方针和投资计           （一）决定公司的经营方针和投资计
划；                                        划；
     （二）选举和更换非由职工代表担任的         （二）选举和更换非由职工代表担任的
董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事      董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事
项；                                        项；
     ……                                       ……
     （二十一）审议调整或变更利润分配政         （二十一）审议调整或变更利润分配政
策；                                        策；
     （二十二）审议法律、行政法规、部门            （二十二）公司年度股东大会可以授权
规章或本章程规定应当由股东大会决定的        董事会决定向特定对象发行融资总额不超
其他事项。                                  过 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%
     上述股东大会的职权不得通过授权的       的股票，该授权在下一年度股东大会召开日
形式由董事会或其他机构和个人代为行使。 失效；
                                                   （二十三）审议法律、行政法规、部门
                                            规章或本章程规定应当由股东大会决定的
                                            其他事项。

                                                                            第 1 页 共 2 页
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                                               上述股东大会的职权不得通过授权的
                                           形式由董事会或其他机构和个人代为行使。
    第一百零二条     董事可以在任期届满        第一百零二条      董事可以在任期届满
以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书     以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书
面辞职报告。董事会将在 2 个交易日内披露    面辞职报告。董事会将在 2 个交易日内披露
有关情况。                                 有关情况。独立董事连续三次未亲自出席董
    如因董事的辞职导致公司董事会低于       事会会议的，由董事会提请股东大会予以撤
法定最低人数时，或因独立董事辞职导致独 换。
立董事人数少于董事会成员的 1/3 或者独立        如因董事的辞职导致公司董事会低于
董事中没有会计专业人士时，其辞职报告应 法定最低人数时，或因独立董事辞职导致独
在下任董事填补因其辞职产生的空缺后方       立董事人数少于董事会成员的 1/3 或者独立
能生效。在改选出的董事就任前，原董事仍     董事中没有会计专业人士时，其辞职报告应
应当依照法律、行政法规、部门规章和本章     在下任董事填补因其辞职产生的空缺后方
程规定，履行董事职务。                     能生效。在改选出的董事就任前，原董事仍
    除前款所列情形外，董事辞职自辞职报     应当依照法律、行政法规、部门规章和本章
告送达董事会时生效。                       程规定，履行董事职务。
    出现上述第二款规定情形的，公司应在         除前款所列情形外，董事辞职自辞职报
2 个月内完成补选。                         告送达董事会时生效。
                                               出现上述第二款规定情形的，公司应在
                                           2 个月内完成补选。
    第一百零九条     董事会由 9 名董事组       第一百零九条     董事会由 9 名董事组
成，设董事长 1 名，副董事长 1 名，独立董 成，设董事长 1 名，副董事长若干名，独立
事 3 名。                                  董事 3 名。
    第一百一十七条     公司副董事长协助        第一百一十七条      公司副董事长协助
董事长工作，董事长不能履行职务或者不履 董事长工作，董事长不能履行职务或者不履
行职务的，由副董事长履行职务；副董事长     行职务的，由副董事长履行职务（公司有两
不能履行职务或者不履行职务的，由半数以 位或两位以上副董事长的，由半数以上董事
上董事共同推举 1 名董事履行职务。          共同推举的副董事长履行职务）；副董事长
                                           不能履行职务或者不履行职务的，由半数以
                                           上董事共同推举 1 名董事履行职务。

    除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变，本次公司章程
修正对照表经本次董事会审议通过后提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议
通过后方可执行。
                                                  广州迪森热能技术股份有限公司
                                                         2022 年 10 月 27 日


                                                                        第 2 页 共 2 页