第八届监事会第六次会议决议公告


证券代码：300335          证券简称：迪森股份            公告编号：2022-116


                   广州迪森热能技术股份有限公司
               第八届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次
会议于 2022 年 11 月 14 日在公司会议室以现场表决的方式召开，本次会议通知
于 2022 年 11 月 9 日以电子邮件的形式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监
事 3 人，全体监事均以现场表决方式出席会议。公司董事会秘书及证券事务代表
列席本次会议。本次会议由监事会主席梁艳纯女士主持。本次会议的召集、召开
与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议以现场表决的方式召开，审议并通过了以下议案：

    1、审议通过《关于与关联方共同投资设立参股子公司暨关联交易的议案》

    经审核，监事会认为：本次公司与关联方共同投资设立参股子公司，符合公
司的战略定位，对公司长期发展具有积极影响。本次交易事项的审议及表决程序
符合相关法律、法规的规定。交易各方均以货币出资，交易遵循自愿、平等、公
允的原则，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意
公司与关联方共同投资设立参股子公司暨关联交易的事项。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网《关于与关联方共同投资设立参股子公
司暨关联交易的公告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权



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三、备查文件

1、与会监事签字盖章的第八届监事会第六次会议决议；
2、监事会关于公司第八届监事会第六次会议相关事项的专项意见。


特此公告。




                              广州迪森热能技术股份有限公司监事会
                                      2022 年 11 月 14 日




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