证券代码：300337           证券简称：银邦股份          公告编号：2019-009



                       银邦金属复合材料股份有限公司

                 关于公司第一期员工持股计划延期的公告




    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2019 年 2 月 15
日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划
延期的议案》，同意公司第一期员工持股计划延期一年。现将相关情况公告如下：

    一、公司第一期员工持股计划基本情况

    公司分别于 2016 年 3 月 7 日召开第二届董事会第十三次会议、2016 年 3 月
23 日召开 2016 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于<公司第一期员
工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，同意公司实施第一期员工持股计划，
并委托长江证券（上海）资产管理有限公司对公司第一期员工持股计划进行管理，
通过二级市场购买等法律法规许可的方式完成公司股票的购买。具体内容详见公
司 于 2016 年 3 月 7 日 、 2016 年 3 月 23 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    截至 2016 年 3 月 25 日，公司第一期员工持股计划通过二级市场累计购买公
司股票 8,006,640 股，占公司总股本的 0.9741%，成交金额 53,164,089.60 元，
成交均价 6.64 元/股。公司本次员工持股计划已完成股票购买，该计划所购买的
股票锁定期为 12 个月，自 2016 年 3 月 28 日至 2017 年 3 月 27 日。第一期员工
持股计划的存续期为 24 个月，自股东大会审议通过之日起计算，即 2016 年 3
月 23 日始至 2018 年 3 月 23 日止。

    2018 年 3 月 9 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司第
一期员工持股计划延期的议案》。公司董事会根据持有人会议表决结果，同意将
公司第一期员工持股计划延期，延期期限不超过 12 个月，即存续期在原定终止
日的基础上延长一年，自 2018 年 3 月 23 日始至 2019 年 3 月 23 日止。

    2018 年 7 月 20 日，公司第一期员工持股计划卖出 2,287,500 股，成交均价
8.00 元/股，成交金额 18,300,000 元。

    截止本公告日，公司第一期员工持股计划持有公司股票 5,719,140 股。

    二、公司第一期员工持股计划存续期延期事项

    鉴于公司第一期员工持股计划存续期将于 2019 年 3 月 23 日届满，考虑公司
实际发展情况，2019 年 2 月 13 日，公司第一期员工持股计划第三次持有人会议
以通讯方式召开，经出席持有人会议的持有人所持 50%以上份额同意，审议通过
了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》。

    2019 年 2 月 15 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司
第一期员工持股计划延期的议案》。公司董事会根据持有人会议表决结果，同意
将公司第一期员工持股计划延期，延期期限不超过 12 个月，即存续期在原定终
止日的基础上延长一年，自 2019 年 3 月 23 日始至 2020 年 3 月 22 日止。
    存续期内，如果员工持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可
提前终止。若本员工持股计划存续期届满前未全部出售股票的，则在本员工持股
计划存续期届满前 2 个月内，再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。



    特此公告。




                                       银邦金属复合材料股份有限公司董事会

                                                2019 年 2 月 15 日