证券代码：300337        证券简称：银邦股份          公告编号：2019-010

                    银邦金属复合材料股份有限公司

                         关于董事辞职的公告




    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



   银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公
司董事金宏伟先生、沈宇龙先生的书面辞职报告，金宏伟先生因工作原因，申
请辞去公司董事、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后金宏伟先生仍在公司担
任总经理；沈宇龙先生因工作原因，申请辞去公司董事、提名委员会委员职务，
辞职后沈宇龙先生仍在公司担任多金属事业部总经理。

   根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，金宏伟先生、
沈宇龙先生辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

   截至本公告日，金宏伟先生持有公司股票 2,266,000 股，金宏伟先生所持公
司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理。

   截至本公告日，沈宇龙先生未持有公司股票。

   金宏伟先生、沈宇龙先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人
数，不会影响董事会的正常运作。根据《公司章程》的相关规定，公司董事会
由 7 名董事组成，公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。

   公司董事会对金宏伟先生、沈宇龙先生担任公司董事期间为公司发展做出的
贡献表示衷心的感谢。

   特此公告。



                                   银邦金属复合材料股份有限公司董事会

                                              2019 年 2 月 22 日