证券代码：300337         证券简称：银邦股份             公告编号：2019-017




                       银邦金属复合材料股份有限公司

                            关于补选董事的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 2
月 22 日收到公司董事金宏伟先生、沈宇龙先生的辞职报告，金宏伟先生因工作
原因，申请辞去公司董事、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后金宏伟先生仍在
公司担任总经理；沈宇龙先生因工作原因，申请辞去公司董事、提名委员会委员
职务，辞职后沈宇龙先生仍在公司担任多金属事业部总经理。

   根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，其辞职自辞职
报告送达公司董事会之日起生效。

    为保证公司董事会工作正常进行，2019 年 3 月 26 日,公司召开了第三届董
事会第十五次会议,会议审议通过了《关于补选董事的议案》，根据《公司法》、
《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事会提名李如亮先生、周剑先生为
公司第三届董事会董事候选人(简历详见附件)，同时提名李如亮先生担任董事会
薪酬与考核委员会委员、周剑先生担任提名委员会委员。任期自公司股东大会选
举通过之日起至第三届董事会届满之日止。

    公司独立董事已就此议案发表明确同意意见，具体内容详见中国证监会指定
的创业板信息披露网站刊登的相关公告。

    特此公告。

                                  银邦金属复合材料股份有限公司董事会

                                              2019 年 3 月 26 日
附件：

                               董事候选人简历



    1、李如亮先生：中国籍，1979 年 12 月生，本科学历，中共党员。2002 年
7 月至 2002 年 12 月，任无锡第四棉纺织厂劳资科科员；2003 年 1 月至 2004 年
10 月，任无锡开益禧半导体有限公司财务科员；2004 年 11 月至 2005 年 2 月，
任无锡兴华达科技有限公司财务部门主管；2005 年 3 月至 2016 年 11 月，任乐
星产电（无锡）有限公司财务部部长；2016 年 12 月至今，任无锡产业发展集团
有限公司委派财务总监；兼任无锡新邦科技有限公司董事长。

    截至本公告日，李如亮先生未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的
惩戒；其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关
规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规
定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

    2、周剑先生：中国籍，1978年8月生，本科学历，中共党员。2001年7月至
2004年4月，中国工商银行无锡分行，任客户经理；2004年5月至2007年8月，自
由职业；2007年9月至2014年4月，无锡高新技术风险投资股份有限公司，任项目
部部长助理；2014年5月至2018年4月，无锡新区科技金融创业投资集团有限公司，
任基金合作部部长；2018年5月至今，无锡新投金石创业投资管理有限公司，任
总经理；2018年12月至今，兼任无锡新邦科技有限公司总经理。

    截至本公告日，周剑先生未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩
戒；其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规
定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定
的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。