银邦股份：关于2020年度日常关联交易预计的公告2020-04-29
证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2020-027
银邦金属复合材料股份有限公司
关于2020年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
银邦金属复合材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 28 日召
开第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第十八次会议，分别审议通过了
《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2020 年度日常关联交易
金额不超过 210,400 万元。。具体内容如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
因公司日常经营需要，预计 2020 年度日常关联交易金额不超过 210,400 万
元。
此项议案尚须获得股东大会的批准，关联股东沈健生先生、沈于蓝先生、无
锡新邦科技有限公司将回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万
元
关联交易 关联交易 定 2020 年度 截至披露日已发 2019 年发生
关联方
内容 价原则 预计金额 生金额 额
上海裕江源 采购原材 100,000.0
市场定价 20,590.07 67,235.67
贸易有限公 料 0
司
上海国楷商 采购原材 100,000.0
市场定价 - -
贸有限公司 料 0
江苏汇联铝 -
销售产品 市场定价 5,000.00 744.49
业有限公司
飞而康快速 采购及销
市场定价
制造科技有 售货物 5,000.00 - 1609.75
限责任公司
飞而康快速 代付水电
制造科技有 气费、食 市场定价 200.00 - 86.75
限责任公司 堂餐饮费
无锡新区瞻
采购农产
桥农业专业 市场定价 200.00 25.92 103.32
品
合作社
210,400.0
合计 - - 20,615.99 69,779.98
0
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
2019 年度 实际发生额 实际发生
关联交 2019 年度 披露日期
关联人 实际发生 占同类业务 额与预计
易内容 预计金额 及索引
金额 比例（％） 金额差异
2
（%）
上海裕江源贸
采购原材料 67,235.67 70,000.00 57.40% -3.95%
易有限公司
江苏汇联铝业
销售废铝 744.49 1,000.00 7.37% -25.55%
有限公司
巨潮资讯网，
公告编号：
飞而康快速制 采购模具、检
2019-035;201
造科技有限责 测服务、热等 1,609.75 2,000.00 100% -19.51%
9-054
任公司 静压加工
飞而康快速制 代付水电气
造科技有限责 费、食堂餐饮 86.75 100.00 100% 1.55%
任公司 费
无锡新区瞻桥
农业专业合作 采购农产品 103.32 200.00 27.87% -48.34%
社
合计 - 69,779.98 73,300 - -
二、关联方基本情况及关联关系
1、上海裕江源贸易有限公司的基本情况
公司名称：上海裕江源贸易有限公司
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法定代表人：邹磊
注册资本：人民币1,000万元
成立日期：2005年1月13日
企业类型：有限责任公司
公司住所：中国（上海）自由贸易试验区东方路989号3楼132席
经营范围：金属材料及制品、矿产品、机电设备、电子产品、仪器仪表、化
工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品)、日
用百货、建材、石油制品、燃料油、针纺织品及原料、玻璃制品、橡塑制品、家
具、五金交电、珠宝首饰、金银饰品、工艺礼品(象牙及其制品除外)、食用农产
品、饲料、食品添加剂的销售,从事计算机科技专业领域内的技术开发、技术服
务、技术咨询、技术转让,煤炭经营,货运代理,展览展示服务,商务信息咨询,从
事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开
展经营活动】
与公司的关联关系：上海裕江源贸易有限公司为无锡国开金属资源有限公司
全资子公司，无锡国开金属资源有限公司控股股东是无锡产业发展集团有限公
司，无锡新邦科技有限公司控股股东是无锡产业发展集团有限公司，无锡新邦科
技有限公司持有公司 22%股份。且无锡新邦科技有限公司董事长李如亮先生、总
经理周剑先生担任公司董事。上海裕江源贸易有限公司构成公司关联法人。
2、上海国楷商贸有限公司的基本情况
公司名称：上海国楷商贸有限公司
法定代表人：邹磊
注册资本：人民币5,000万元
成立日期：2017年8月9日
企业类型：有限责任公司
公司住所：上海市浦东新区川沙路1098号8幢
经营范围：金属材料及制品、矿产品、化工原料及产品（除危险化学品、监
控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、燃料油、针纺织品及原料、玻璃制
品、五金交电、珠宝首饰、建筑材料的销售，煤炭经营，货运代理，商务信息咨
询，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后
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方可开展经营活动】
与公司的关联关系：上海国楷商贸有限公司为无锡国开金属资源有限公司全
资子公司，无锡国开金属资源有限公司控股股东是无锡产业发展集团有限公司，
无锡新邦科技有限公司控股股东是无锡产业发展集团有限公司，无锡新邦科技有
限公司持有公司 22%股份。且无锡新邦科技有限公司董事长李如亮先生、总经理
周剑先生担任公司董事。上海国楷商贸有限公司构成公司关联法人。
3、江苏汇联铝业有限公司的基本情况
公司名称：江苏汇联铝业有限公司
法定代表人：秦洪
注册资本：美元2,100万
成立日期：2011-06-21
企业类型：有限责任公司
公司住所：江苏省连云港市赣榆海洋经济开发区海城路24号
经营范围：铝材加工;铝材批发;电动机、行星减速器、工业铝材、固定工艺
门等铝制品制作;电动机、行星减速器、工业铝材、固定工艺门等铝制品批发;
自营和代理一般商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的
商品和技术除外。(以上项目涉及专项审批的,经批准后方可经营)
与公司的关联关系：江苏汇联铝业有限公司为无锡产业发展集团有限公司控
股子公司，无锡新邦科技有限公司控股股东是无锡产业发展集团有限公司，无锡
新邦科技有限公司持有公司 22%股份，且无锡新邦科技有限公司董事长李如亮先
生、总经理周剑先生担任公司董事。江苏汇联铝业有限公司为公司关联法人。
4、飞而康快速制造科技有限责任公司的基本情况
公司名称：飞而康快速制造科技有限责任公司
法定代表人：尹震源
注册资本：人民币23,656万元
成立日期：2012年8月30日
企业类型：有限责任公司
公司住所：无锡市新区鸿山街道鸿山路99号
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经营范围：高密度、高精度粉末冶金零件、粉末材料、医疗器械零部件、机
械部件与新材料的研发、生产、销售、技术服务和咨询；自营和代理各类商品和
技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。
与公司的关联关系：飞而康快速制造科技有限责任公司为公司参股公司，公
司拥有其 19%股权。公司控股股东、实际控制人沈于蓝先生担任飞而康快速制造
科技有限责任公司总经理。飞而康快速制造科技有限责任公司构成公司关联法
人。
5、无锡新区瞻桥农业专业合作社的基本情况
公司名称：无锡新区瞻桥农业专业合作社
法定代表人：邹介荣
注册资本：人民币50万元
成立日期：2014年12月24日
企业类型：农民专业合作社
公司住所：无锡市新区鸿山街道梁鸿村
经营范围：水稻、小麦、玉米、油菜、豆类、花卉、水果、林木的种植与销
售；鱼、蟹、甲鱼、猪、羊、鸡、鸭、鹅的养殖与销售；农业机械服务、维修。
与公司的关联关系：无锡新区瞻桥农业专业合作社主要出资人周琴出资47
万元，占出资总额的94%，周琴系公司实际控制人、控股股东、董事长沈健生配
偶。无锡新区瞻桥农业专业合作社构成公司关联法人。
三、关联交易主要内容
1、定价政策与定价依据
公司与上述关联人发生的关联交易均遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的
原则，关联交易价格主要依据市场价格由双方协商确定，并根据市场价格变化及
时对关联交易价格做相应调整。
2、关联交易协议
关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、关联交易目的和对公司的影响
上述日常关联交易基于正常的业务往来，交易价格以市场价格为依据，与其
他客户、供应商报价一致，定价公允，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在
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利用关联交易调节利润，损害公司股东特别是中小股东利益的情况，也不会对公
司的独立性产生影响，公司不会因为关联交易而对关联方产生重大依赖。
五、董事会意见
公司与上述关联人发生的日常关联交易，均按照平等互利、等价有偿、公平
公允的市场原则，以公允合理的价格和交易条件，确定双方的权利义务关系，不
存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
六、监事会意见
公司 2020 年度日常关联交易属于公司正常经营需要，交易价格公平合理，
不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
七、独立董事意见
公司独立董事崔志军先生、张陆洋先生、祝祥军先生对公司2020年度日常关
联交易预计进行了事前审核，同意将该事项提交董事会审议，并发表了同意本次
日常关联交易的独立意见，认为本次日常关联交易定价遵循市场公允原则，未发
现存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议本次
关联交易时，关联董事回避了表决，董事会的决策程序符合相关法规的规定。
八、备查文件
1.银邦股份第三届董事会第二十四次会议决议；
2.银邦股份第三届监事会第十八次会议决议；
3.银邦股份独立董事关于公司第三届董事会第二十四次会议相关事项的独
立意见；
4、银邦股份独立董事关于公司第三届董事会第二十四会议相关事项的事前
认可。
特此公告。
7
银邦金属复合材料股份有限公司董事会
2020 年 4 月 29 日
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