证券代码：300337         证券简称：银邦股份          公告编号：2020-034



                     银邦金属复合材料股份有限公司

                关于董事长代行董事会秘书职责的公告




    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    银邦金属复合材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 5 月 20 日召
开了 2019 年年度股东大会，会议审议通过了关于董事会及监事会换届选举等相
关议案，选举出公司第四届董事会及监事会成员。公司于当日分别召开第四届董

事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，会议审议通过了选举公司董事长、
聘任高级管理人员及选举监事会主席等相关议案。

    董事会秘书张稷先生任期届满，届满后张稷先生不再续任公司董事会秘书职

务，继续在公司担任董事、副总经理。张稷先生在担任公司董事会秘书职务期间
恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对张稷先生在任职期间为公司发展所做出的
贡献表示衷心感谢！

    为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，根据《深圳证

券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司将尽快聘任董事会秘书，公司
在未正式聘任董事会秘书期间，暂由公司董事长沈健生先生代行董事会秘书职
责。

    沈健生先生代行董事会秘书职责期间的联系方式公告如下：

    联系电话：0510-88991610

    联系传真：0510-88990799

    电子邮箱：stock@cn-yinbang.com
通讯地址：无锡市新吴区鸿山街道后宅鸿山路 99 号

特此公告。




                               银邦金属复合材料股份有限公司董事会

                                          2020 年 5 月 20 日