银邦金属复合材料股份有限公司
          关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见


     根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相
关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为银邦金属复合材料股份有限公司（以
下简称“公司”）独立董事本着实事求是的原则，现就公司第四届董事会第一次
会议相关事项进行了认真审议并发表独立意见：

    一、 关于聘任公司高级管理人员的独立意见

    1、本次公司高级管理人员的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效；

    2、经审阅第四届董事会聘任高级管理人员的教育背景、工作经历、专业能
力和职业素养，认为具备履行职责的任职条件及工作经验，任职资格符合《公司
法》、《公司章程》等的有关规定，不存在《公司法》第 147 条规定不得担任

公司高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届
满，未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员，不存在最近三
年内受到证券交易所公开谴责的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见；

    因此，我们一致同意公司聘任沈健生先生担任总经理；聘任张稷先生担任副
总经理；聘任李如亮先生担任副总经理；聘任郭耿峰先生担任副总经理；聘任沈
宇龙先生担任副总经理；聘任彭家兵先生担任副总经理；聘任王洁女士担任财务
总监。




                                          银邦金属复合材料股份有限公司

                                      独立董事：崔荣军、祝祥军、张陆洋

                                                       2020 年 5 月 20 日