证券代码：300337         证券简称：银邦股份         公告编号：2020-039



                    银邦金属复合材料股份有限公司

                   第四届监事会第二次会议决议公告




    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

    银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次
会议于2020年8月20日在公司办公大楼二楼会议中心二号会议室以现场方式召
开。会议通知于2020年8月17日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事三名，
实际参加表决监事三名。会议由监事会主席顾一鸣主持，公司董事会秘书张稷、
财务总监王洁列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）和《银邦金属复合材料股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

    与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：

1、《关于对控股子公司增资的议案》

    经审议，监事会认为:本次向贵州黎阳天翔科技有限公司（以下简称“黎阳
天翔”）增资，是满足黎阳天翔未来经营发展需求，有利于提升其运营能力和盈
利能力，符合公司发展战略规划和长远利益。本次增资后，黎阳天翔仍为公司控
股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的财务状况和未来
的经营成果造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况，符合相
关法律法规和《公司章程》的规定。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份关于
对控股子公司增资的公告》。
       公司第四届董事会第二次会议审议通过了该议案；独立董事对该事项发表了
独立意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

       1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

       2.银邦股份独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关事项的独立意
见。

       特此公告。




                                       银邦金属复合材料股份有限公司监事会

                                                  2020 年 8 月 20 日