银邦金属复合材料股份有限公司独立董事
          关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见




    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关
法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，现就公司第四届董
事会第四次会议相关事项进行了认真审议并发表独立意见：

    一、 关于聘任公司董事会秘书的独立意见

    1、本次公司董事会秘书的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效；

    2、经审阅彭家兵先生的教育背景、工作经历、专业能力和职业素养，认为
具备履行职责的任职条件及工作经验，任职资格符合《公司法》、《公司章程》
等的有关规定，不存在《公司法》第 146 条规定不得担任公司高级管理人员的情
形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满，未被证券交易所公
开认定不适合担任上市公司高级管理人员，不存在最近三年内受到证券交易所公
开谴责的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案调查且尚未有明确结论意见；

    因此，我们一致同意公司聘任彭家兵先生担任董事会秘书。




                                            银邦金属复合材料股份有限公司

                                       独立董事：崔荣军、许春亮、谢建新
                                                       2020 年 10 月 21 日