证券代码：300337          证券简称：银邦股份           公告编号：2020-053



                      银邦金属复合材料股份有限公司

                     第四届董事会第五次会议决议公告




    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

    银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次
会议于 2020 年 12 月 10 日上午 9 点 30 分在公司办公大楼二楼会议中心九号会议
室以通讯方式召开。会议通知于 2020 年 12 月 7 日以电子邮件方式发出。会议由
董事长沈健生主持，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事会全体成员、
高级管理人员参加了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）和《银邦金属复合材料股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

    与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：

1、《关于公司拟与无锡金控融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的
议案》

    为了满足公司正常生产经营需要，拓宽融资渠道，公司拟与无锡金控融资租
赁有限公司新增开展融资租赁业务，融资规模总额不超过人民币伍亿元。双方各
类业务价格（如融资利率等）参照市场价格，并经双方协商确定。预计业务时间
为三年。

    公司第四届董事会第五次会议审议通过了该议案；独立董事对公司《关于公
司拟与无锡金控融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》进行了
事前认可，并发表了独立意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露
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网站刊登的《银邦股份关于拟与无锡金控融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨
关联交易的公告》。

    关联董事李如亮先生、周剑先生回避表决。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    根据相关规定，该融资租赁事项尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会
审议，有利害关系的关联股东应回避表决。

2、《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司由董事会
作为召集人，召开 2020 年第一次临时股东大会，时间定于 2020 年 12 月 28 日
14:30，会议采用现场投票与网络投票相结合方式召开，会议地点为公司多功能
厅。审议事项如下 1、《关于公司拟与无锡金控融资租赁有限公司开展融资租赁
业务暨关联交易的议案》。股权登记日为 2020 年 12 月 23 日。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。




三、备查文件

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    2.银邦股份独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的独立意
见。

    3.银邦股份独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的事前认
可。

    特此公告。




                                       银邦金属复合材料股份有限公司董事会

                                                2020 年 12 月 10 日



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