证券代码：300337         证券简称：银邦股份         公告编号：2020-056




                     银邦金属复合材料股份有限公司

  关于拟与无锡金控融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的公告




    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、拟与无锡金控融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的基本
情况
    1、为了满足公司正常生产经营需要，拓宽融资渠道，为公司持续发展提供
资金保障，银邦金属复合材料股份有限公司(以下简称“公司”)拟与无锡金控融
资租赁有限公司新增开展融资租赁业务，融资规模总额不超过人民币伍亿元。双
方各类业务价格（如融资利率等）参照市场价格，并经双方协商确定。预计业务
时间为三年。
    2、2020 年 12 月 10 日，公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五
次会议审议通过了《关于公司拟与无锡金控融资租赁有限公司开展融资租赁业务
暨关联交易的议案》。关联董事李如亮先生、周剑先生回避表决，其余 5 名非关
联董事一致同意该项议案，独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，
符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。
    3、根据相关规定，该融资租赁事项尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大
会审议，有利害关系的关联股东应回避表决。

    二、关联方基本情况及关联关系

    1、基本情况
    公司名称：无锡金控融资租赁有限公司
    法定代表人：华婉蓉
    注册资本： 10000万美元
    成立日期：2014年01月16日
    企业类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）
    公司住所：无锡市锡山经济技术开发区联福路601号
    经营范围：从事融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财
产的残值处理及维修；租赁交易咨询和非融资性担保；从事与主营业务相关的商
业保理业务。 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
    公司资产：截止2019年12月31日，金控租赁资产总额：458229.65万元；净
资产：80269.41万元；营业收入：41546.19万元；净利润：2634.05万元。
    2、关联关系：无锡金控融资租赁有限公司为无锡产业发展集团有限公司控
股孙公司，无锡新邦科技有限公司控股股东是无锡产业发展集团有限公司，无锡
新邦科技有限公司持有公司22%股份。根据实质重于形式的原则，无锡金控融资
租赁有限公司与公司有特殊关系，且根据信息披露的一致性要求，公司将本次交
易予以披露。
    三、关联交易主要内容
    1、定价政策与定价依据
    公司与上述关联人发生的关联交易均遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的
原则，关联交易价格主要依据市场价格由双方协商确定，并根据市场价格变化及
时对关联交易价格做相应调整。
    2、关联交易协议
    关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
    四、关联交易目的和对公司的影响
    该关联交易系为了满足公司正常生产经营需要而进行的融资行为，为公司持
续发展提供资金保障。交易价格以市场价格为依据，与其他客户、供应商报价一
致，定价公允，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在利用关联交易调节利润，
损害公司股东特别是中小股东利益的情况，也不会对公司的独立性产生影响，公
司不会因为关联交易而对关联方产生重大依赖。
    五、董事会意见
    本次关联交易有利于公司拓宽融资渠道，符合公司正常生产经营需要，不存


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在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议本次关联
交易时，关联董事回避了表决，董事会的决策程序符合相关法规的规定。

       六、监事会意见

    监事会认为董事会审议通过本次关联交易议案的程序符合法律、行政法规和
中国证监会的规定，该议案内容真实、准确、完整地反映了该关联交易的实际情
况，该关联交易符合公司正常生产经营需要，交易价格公平合理，不存在损害公
司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

       七、独立董事意见

    本次关联交易符合公司正常生产经营需要。本次交易均按照平等互利、等价
有偿、公平公允的市场原则，以公允合理的价格和交易条件，确定双方的权利义
务关系，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
       八、备查文件

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

    3.银邦股份独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的事前认
可；

    4.银邦股份独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的独立意
见。

    特此公告。



                                      银邦金属复合材料股份有限公司董事会

                                               2020 年 12 月 10 日




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