银邦股份:银邦股份独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关事项的事前认可2021-03-24
银邦金属复合材料股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第八次会议相关事项的
事前认可
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》
等相关法律法规、规章制度的有关规定,我们作为独立董事,对公司
拟提交第四届董事会第八次会议审议的《关于公司 2021 年度日常关
联交易预计的议案》进行了审查,并基于独立判断,就上述议案事项
发表事前认可如下:
我们认真审议了公司《关于公司 2021 年日常关联交易预计的议
案》,我们认为,公司 2021 年度日常关联交易预计符合公司正常生产
经营需要,本次日常关联交易均按照平等互利、等价有偿、公平公允
的市场原则,以公允合理的价格和交易条件,确定双方的权利义务关
系,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
因此,我们一致同意《关于公司 2021 年日常关联交易预计的议
案》,并同意提交公司董事会审议。
(此页无正文,为《银邦金属复合材料股份有限公司独立董事关
于公司第四届董事会第八次会议相关事项的事前认可》的签字页)
1.崔荣军 2.许春亮
3.谢建新
2021 年 3 月 23 日