证券代码：300337         证券简称：银邦股份         公告编号：2021-044



                     银邦金属复合材料股份有限公司

                   第四届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

    银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一
次会议于2021年8月3日在公司办公大楼二楼会议中心二号会议室以现场方式召
开。会议通知于2021年7月23日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事三名，
实际参加表决监事三名。会议由监事会主席孙磊主持，公司董事会秘书彭家兵、
财务总监王洁列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）和《银邦金属复合材料股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

    与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：

1、《关于 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》

    经审议，监事会认为:公司2021年半年度报告的编制和审核程序符合法律、
行政法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份2021
年半年度报告》。半年度报告披露提示性公告同时刊登于《证券时报》、《中国
证券报》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、《关于对外提供担保的议案》


    公司持股 70%的控股子公司贵州黎阳天翔科技有限公司（以下简称“黎阳天
翔”）因业务发展需要，拟向兴业银行股份有限公司贵阳分行（以下简称“兴业
银行贵阳分行”）申请捌佰万元人民币的银行综合授信，公司拟为上述银行综合
授信提供最高额为捌佰万元人民币的连带责任担保，担保期限为一年。


    经审议，监事会认为公司本次提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之
内，不会对公司日常经营产生不利影响，符合《公司法》、《公司章程》等相关
规定，符合公司及全体股东的利益。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份关于
对外提供担保的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   3、《关于会计政策变更的议案》


    经审议，监事会认为本次会计政策变更是公司根据财务部相关文件要求进行
的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公
司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。


    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份关于
会计政策变更的公告》。独立董事对本事项发表了独立意见。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

    特此公告。




                                    银邦金属复合材料股份有限公司监事会

                                               2021 年 8 月 4 日