证券代码：300337         证券简称：银邦股份           公告编号：2021-054



                     银邦金属复合材料股份有限公司

                   第四届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

    银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二
次会议于2021年10月26日在公司办公大楼二楼会议中心二号会议室以现场方式
召开。会议通知于2021年10月15日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事三
名，实际参加表决监事三名。会议由监事会主席孙磊主持，公司董事会秘书彭家
兵、财务总监王洁列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）和《银邦金属复合材料股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

    与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：

1、《关于 2021 年第三季度报告的议案》

    经审议，监事会认为：公司 2021 年第三季度报告的编制和审核程序符合法
律、行政法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份2021
年第三季度报告》。第三季度报告披露提示性公告同时刊登于《证券时报》、《中
国证券报》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、《关于调整公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》
    经审议，监事会认为：公司调整 2021 年度日常关联交易预计是基于正常生
产经营的需要，交易价格公平合理，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东
利益的情形。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于调整公司
2021 年度日常关联交易预计的公告》。


    公司第四届董事会第十二次会议审议通过了该议案；独立董事对关于公司调
整 2021 年度日常关联交易预计事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。


    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

    特此公告。




                                      银邦金属复合材料股份有限公司监事会

                                                2021 年 10 月 27 日