证券代码：300337          证券简称：银邦股份           公告编号：2022-042



                      银邦金属复合材料股份有限公司

                   第四届董事会第二十次会议决议公告




    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

     银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
十次会议于 2022 年 8 月 9 日上午 9 点 30 分在公司办公大楼二楼会议中心九号会
议室以现场+通讯方式召开。会议通知于 2022 年 7 月 28 日以电子邮件方式发出。
会议由董事长沈健生主持，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事会全体
成员、高级管理人员参与了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

    与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：


1、《关于 2022 年半年度报告全文及摘要的议案》

    按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 31 号—
—创业板上市公司半年度报告的内容与格式》、深交所《创业板信息披露业务备
忘录第 10 号-定期报告相关事项》、《创业板股票上市规则》等规定编制本半年
度报告。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站 刊登的《银邦股份
2022 年半年度报告》。半年度报告摘要同时刊登于《证券时报》、《中国证券
报》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


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三、备查文件

   1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

   特此公告。




                                     银邦金属复合材料股份有限公司董事会

                                              2022 年 8 月 9 日




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