证券代码：300337          证券简称：银邦股份        公告编号：2022-048



                     银邦金属复合材料股份有限公司

                   第四届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

    银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十
一次会议于2022年8月15日下午16点在公司办公大楼二楼会议中心二号会议室以
现场方式召开。会议通知于2022年8月12日以电话、电子邮件方式发出。会议应
参加表决监事三名，实际参加表决监事三名。会议由监事会主席孙磊主持，公司
董事会秘书彭家兵、财务总监王洁列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。



二、监事会会议审议情况

    与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：


    1、《关于公司对外投资暨签订项目投资协议的议案》


    经审核，监事会认为：董事会审议并决议通过《关于公司对外投资暨签订项
目投资协议的议案》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，本次对外
投资有利于拓展公司未来发展空间，优化公司产业结构，提升公司在新能源车领
域的布局深度和竞争优势，符合公司战略发展需要，不存在损害公司和全体股东
特别是中小股东利益的情形。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于公司对外
投资暨签订项目投资协议的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件

   1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

   特此公告。




                                  银邦金属复合材料股份有限公司监事会

                                            2022 年 8 月 15 日