证券代码：300337         证券简称：银邦股份           公告编号：2022-060

                     银邦金属复合材料股份有限公司

                   第四届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

     银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
十二次会议于 2022 年 10 月 24 日,以现场+通讯表决方式召开。会议通知于 2022
年 10 月 13 日以电子邮件方式发出。会议由董事长沈健生主持，会议应到董事 7
名，实到董事 7 名。公司监事会全体成员、高级管理人员参与了本次会议。本次
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《银
邦金属复合材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，
合法有效。

二、董事会会议审议情况

    与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：

1、《关于 2022 年第三季度报告的议案》

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份2022
年第三季度报告》。第三季度报告披露提示性公告同时刊登于《证券时报》、《中
国证券报》。

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    特此公告。

                                       银邦金属复合材料股份有限公司董事会

                                                        2022 年 10 月 24 日
                                   1