证券代码：300337          证券简称：银邦股份          公告编号：2023-004



                     银邦金属复合材料股份有限公司

                   第四届董事会第二十三次会议决议公告




    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、董事会会议召开情况

     银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
三次会议于 2023 年 3 月 24 日上午 9 点整在公司办公大楼二楼会议中心九号会议
室以现场+通讯方式召开。会议通知于 2023 年 3 月 21 日以电子邮件方式发出。
会议由董事长沈健生主持，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事、高级
管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关
规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

    与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：

1、《关于银邦股份以自有资产抵押向银行申请综合授信额度的议案》


    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份关于
公司以自有资产抵押向银行申请综合授信额度的公告》。

    公司第四届监事会第二十三次会议审议通过了该议案。具体内容详见中国证
监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。




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三、备查文件

   1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

   特此公告。




                                     银邦金属复合材料股份有限公司董事会

                                              2023 年 3 月 24 日




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