证券代码：300337          证券简称：银邦股份         公告编号：2023-005



                     银邦金属复合材料股份有限公司

                   第四届监事会第二十三次会议决议公告




    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、监事会会议召开情况

    银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十
三次会议于2023年3月24日上午11点在公司办公大楼二楼会议中心二号会议室以
现场方式召开。会议通知于2023年3月21日以电子邮件方式发出。会议应参加表
决监事三名，实际参加表决监事三名。会议由监事会主席孙磊主持，公司董事会
秘书（代行）沈健生、财务总监王洁列席了本次会议。本次会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

    与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：

1、《关于银邦股份以自有资产抵押向银行申请综合授信额度的议案》


    经审议，监事会认为公司以自有资产抵押向银行申请综合授信额度是为了
满足公司日常生产经营和业务拓展的资金需要，保证充足的流动资金，不存在
损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形，符合《公司法》、《深圳证

券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份关于
公司以自有资产抵押向银行申请综合授信额度的公告》。

    公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了该议案，具体内容详见中国证
监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

   1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

   特此公告。




                                   银邦金属复合材料股份有限公司监事会

                                               2023 年 3 月 24 日