证券代码：300337         证券简称：银邦股份          公告编号：2023-024



                     银邦金属复合材料股份有限公司

 关于增加董事会成员人数暨修订《公司章程》和《董事会议事规则》的公告




    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    银邦金属复合材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 20 日召
开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于增加董事会成员人数暨修订
《公司章程》和《董事会议事规则》的议案》。该事项尚需提交 2022 年年度股
东大会审议。具体内容如下：

一、增加公司董事会成员人数情况

    为优化公司治理结构，进一步提高董事会运作效率和战略决策水平，结合公
司治理实际需要，公司董事会拟将董事会成员人数由 7 名增至 9 名，其中非独立
董事人数由 4 名增至 6 名，独立董事人数保持不变仍为 3 人。

    根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等
法律法规的规定，结合本次增加董事会成员人数的情况，公司将对《公司章程》
和《董事会议事规则》进行修订。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《公司章程
（2023 年 4 月）》和《董事会议事规则（2023 年 4 月）》。

    本事项需提交公司股东大会审议通过，并提请股东大会授权公司董事会办理
变更登记相关手续。
       二、《公司章程》修订对照表

                修订前                             修订后

第一百〇八条 董事会由 7 名董事组    第一百〇八条   董事会由 9 名董事组
成，其中 3 名为独立董事，设董事长 1 成，其中 3 名为独立董事，设董事长 1
人。                                人。




三、《董事会议事规则》修订对照表

                修订前                             修订后

第三条 公司董事会由 7 名董事组成， 第三条   公司董事会由 9 名董事组成，
其中独立董事 3 名。董事会设董事长 1 其中独立董事 3 名。董事会设董事长 1
人。董事长由董事会以全体董事的过半 人。董事长由董事会以全体董事的过半
数选举产生。                        数选举产生。




四、备查文件

    1.银邦股份第四届董事会第二十四次会议决议；

    特此公告。




                                    银邦金属复合材料股份有限公司董事会

                                              2023 年 4 月 21 日