银邦金属复合材料股份有限公司
                      董事会议事规则修订对照表


     银邦金属复合材料股份公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 20 日召开
第四届董事会第二十四次会议，审议通过《关于增加董事会成员人数暨修订《公
司章程》和《董事会议事规则》的议案》，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审
议。
    公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等
法律法规的规定，对《董事会议事规则》的部分条款进行了修订，主要修订情况
对照如下：

序
                  修改前                             修改后
号

     第三条   公司董事会由 7 名董事组 第三条    公司董事会由 9 名董事组成，
     成，其中独立董事 3 名。董事会设 其中独立董事 3 名。董事会设董事长 1
1
     董事长 1 人。董事长由董事会以全 人。董事长由董事会以全体董事的过
     体董事的过半数选举产生。           半数选举产生。




                                            银邦金属复合材料股份有限公司
                                                     2023 年 4 月 20 日




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