证券代码：300340           证券简称：科恒股份         公告编码：2018-062


                    江门市科恒实业股份有限公司
                 2018 年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。



    重要提示：
    1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案；
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
    3、本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。

    一、会议召开情况
    1、会议召开时间：
    现场会议时间：2018年9月26日（星期三）下午2:30
    网络投票时间：2018年9月25日-2018年9月26日。其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的时间为2018年9月26日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2018年9月25日15:00 至2018年
9月26日15:00的任意时间。
    2、现场会议召开地点：江门市江海区滘头滘兴南路22号公司会议室
    3、会议召集人：公司董事会
    4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
    5、会议主持人：董事长万国江
    6、表决方式：
    （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
    （2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提
供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易
所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
       公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票
的以第一次有效投票结果为准。
       7、股权登记日：2018年9月19日（星期三）
       8、会议召开的合法、合规性：公司本次股东大会的召集、召开程序以及表决方
式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会
规则》和《公司章程》等相关规定。

       二、会议出席情况
       1、股东出席情况：出席公司本次股东大会的股东及股东代表共14人，代表公司
股份数65,633,479股，占公司股份总数的30.9381%。其中：现场出席本次股东大会
的股东及股东代表共8人，代表公司股份数65,575,479股，占公司股份总数的
30.9107%；通过网络投票系统参加公司本次股东大会的股东共6人，代表公司股份数
58,000股，占公司股份总数的0.0273%；中小投资者（除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共7人，代表公司
股份数172,120股，占公司股份总数的0.0811%
       2、出席会议的其他人员：公司董事、监事、高级管理人员及律师出席或列席了
本次会议。

       三、提案审议和表决情况
       本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式，具体表决情况如
下：
       1、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》
       表决情况：
       同意15,695,367股，占出席会议参与投票所有股东所持股份的99.9924%；反对
1,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0076%；弃权0股，占出席会议所有股东
所持股份的0.0000%。
       中小股东表决情况：同意170,920股，占出席会议中小股东所持股份的99.3028%；
反对1,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.6972%；弃权0股，占出席会议中小
股东所持股份的0.0000%。
    (控股股东万国江持有的40,605,300股及其配偶唐芬持有的9,331,612股因与该
关联交易有利害关系放弃在本次股东大会上对审议议案的投票权，合计持有的
49,936,912股不计入本议案参与投票股东所持股份。)
    根据表决结果，本议案获得通过。

    四、律师出具的法律意见
    本次股东大会经上海市锦天城（深圳）律师事务所张宪忠律师、李冰清律师现
场见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开
程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》等法
律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定, 本
次股东大会决议合法、有效。

    五、备查文件
    1、江门市科恒实业股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；
    2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于江门市科恒实业股份有限公司2018
年第二次临时股东大会的法律意见书。


    特此公告！




                                        江门市科恒实业股份有限公司董事会
                                                      2018年9月26日