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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2026-10-01
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拟披露季报 ，2026-10-30 |
拟披露季报 |
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2026-08-29
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召开2026年度第4次临时股东大会 ，2026-09-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于<公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案>的议案》
3.00 《关于开展商品期货套期保值业务的议案》
4.00 《关于公司拟通过关联方资金信托融资并以应收账款提供质押担保、控股股东按比例提供担保暨关联交易的议案》 |
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2026-08-29
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第六届董事会第二十四次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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科恒股份现发布 |
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2026-08-26
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2026年半年度报告摘要 |
刊登中报 |
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科恒股份现发布 |
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2026-06-30
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拟披露中报 ，2026-08-26 |
拟披露中报 |
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2026-06-13
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召开2026年度第3次临时股东大会 ，2026-06-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》 |
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2026-06-13
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第六届董事会第二十二次会议决议公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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科恒股份现发布 |
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2026-04-27
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2026年一季度报告 |
刊登季报 |
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科恒股份现发布 |
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2026-04-09
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召开2025年度股东大会 ，2026-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》
3.00 《关于<2025年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于2025年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》
6.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 |
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2026-04-09
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关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明 |
深交所公告，分配方案 |
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科恒股份现发布 |
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2026-03-31
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拟披露季报 ，2026-04-27 |
拟披露季报 |
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2026-03-12
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召开2026年度第2次临时股东大会 ，2026-03-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行A股股票具体事宜有效期的议案》 |
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2026-03-12
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关于召开2026年第二次临时股东会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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科恒股份现发布 |
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2026-01-16
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召开2026年度第1次临时股东大会 ，2026-02-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于签署<合作框架协议>暨关联交易的议案》
2.00 《关于变更控股股东为公司及子公司提供担保并由公司为其提供反担保暨关联交易的议案》
3.00 《关于2026年度担保额度预计的议案》
4.00 《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》
5.00 《关于公司及子公司向关联方申请保理融资暨关联交易的议案》
6.00 《关于2026年度公司及子公司开展应收账款保理业务额度的议案》 |
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2026-01-16
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第六届董事会第十八次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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科恒股份现发布 |
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2025-12-31
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拟披露年报 ，2026-04-09 |
拟披露年报 |
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2025-12-03
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召开2025年度第7次临时股东大会 ，2025-12-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于追认公司与子公司历史资金往来被动形成财务资助暨关联交易的议案》
2.00 《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》
3.00 《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 |
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2025-12-03
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第六届董事会第十七次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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科恒股份现发布 |
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2025-11-08
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召开2025年度第6次临时股东大会 ，2025-11-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于关联方拟以债权转股权的方式对公司全资子公司增资暨关联交易的议案》
3.00 《关于修订部分公司制度的议案》
3.01 《关于修订<董事和高级管理人员内部问责制度>的议案》
3.02 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
3.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.04 《关于修订<防范控股股东及其关联方占用公司资金管理制度>的议案》
3.05 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
3.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
3.07 《关于修订<信息披露制度>的议案》
3.08 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
3.09 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
3.10 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.11 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
3.12 《关于修订<董事津贴管理制度>的议案》 |
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2025-11-08
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第六届董事会第十六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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科恒股份现发布 |
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2025-10-30
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2025年三季度报告 |
刊登季报 |
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科恒股份现发布 |
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2025-09-30
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拟披露季报 ，2025-10-30 |
拟披露季报 |
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2025-08-28
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召开2025年度第5次临时股东大会 ，2025-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》
2.00 《关于购买董监高责任险的议案》 |
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2025-08-28
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2025年半年度报告摘要 |
深交所公告，其它 |
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科恒股份现发布 |
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2025-07-02
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拟披露中报 ，2025-08-28 |
拟披露中报 |
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2025-06-24
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(300340) 科恒股份:换手率达30%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 26310694.00 12041426.00
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 23381376.00 22292588.00
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 23152049.00 16032452.00
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 22403567.00 20194494.00
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 19155914.00 20764816.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 49649844.00
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 23381376.00 22292588.00
机构专用 8939796.00 21577728.00
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 19155914.00 20764816.00
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 22403567.00 20194494.00
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