证券代码：300340         证券简称：科恒股份           公告编码：2019-017


                   江门市科恒实业股份有限公司
            第四届董事会第二十三次会议决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。

    江门市科恒实业股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第二十三次
会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年3月18日以邮件及专人送达方式发出。
本次会议于2019年3月26日在公司（江门市江海区滘头滘兴南路22号）会议室以
现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到9人。本次会议
由公司董事长万国江先生主持，监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。
    本次会议审议并通过如下决议：

    1、审议通过《关于<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易报告书（草案）>及其摘要修订的议案》

    公司依据深圳证券交易所发出的《关于对江门市科恒实业股份有限公司的重
组问询函》（创业板许可类重组问询函【2019】第11号）的要求对草案及其摘要
进行了修订，修订后的草案及其摘要详见中国证监会指定信息披露网站。
    本议案需提交公司股东大会审议，股东大会具体时间另行通知。
    审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

    2、审议通过《关于公司与相关交易对方签署<关于发行股份及支付现金购
买资产之协议书的补充协议>的议案》

    经与会董事讨论，同意公司与肖谊荣、谌小霞、邱洪琼、刘伟、何建军、刘
阳东、肖谊发、邓乔兵、尹华憨、宋春响、张汉洪、袁纯全签署《关于发行股份
及支付现金购买资产之协议书的补充协议》；同意公司与呙德红、深圳市诚捷宏
业投资企业（有限合伙）、深圳市诚捷兴业投资企业（有限合伙）、宗勇、吴泽喜、
呙志勇、刘云、谢文贤、宁波梅山保税港区丰盛六合新能源投资合伙企业（有限
合伙）、龚雪春、王志坚、罗一帜、广东粤科天使一号创业投资有限公司、广东
粤科拓思智能装备创业投资有限公司签署《关于发行股份及支付现金购买资产之
协议书的补充协议》，上述协议的主要条款详见《江门市科恒实业股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案修订
稿）》。
     本议案需提交公司股东大会审议，股东大会具体时间另行通知。
     审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
     特此公告




                                      江门市科恒实业股份有限公司董事会

                                                         2019年3月26日