证券代码：300340           证券简称：科恒股份            公告编码：2019-025



                   江门市科恒实业股份有限公司
            第四届监事会第十六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。


    江门市科恒实业股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第十六次会议（以
下简称“本次会议”）通知于2018年4月11日以通讯及专人送达方式发出。本次会议
于2018年4月25日在公司（江门市江海区滘头滘兴南路22号）会议室以现场表决方式
召开。会议应到监事3人，实到3人，本次会议由监事会主席赖志敏先生主持。本次
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。

    本次会议审议并通过如下决议：
    1、审议通过《公司2018年度监事会工作报告》
    2018年，公司监事会根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 本着
对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，列席了董
事会会议和股东大会，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责
情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提请公司2018年度股东大会审议。《公司2018年度监事会工作报告》
详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

    2、审议通过《2018年年度报告全文及摘要》
    经审核，监事会认为：公司《2018年年度报告全文及摘要》的编制和审核程序
符合相关法律、法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年度经
营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提请公司2018年度股东大会审议。

    3、审议通过《2018年度财务决算报告》
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    《2018年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。本议
案尚需提请公司2018年度股东大会审议。

    4、审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
    经审议，监事会认为：公司2018年度利润分配预案是结合公司近几年的实际经
营情况和未来经营发展的需要做出的，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利
益的情形，同意本次利润分配预案。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提请公司2018年度股东大会审议。

    5、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况报告》
    监事会对公司2018年度募集资金存放与使用情况进行了认真的核查，认为：公
司严格按照符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的
规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违
规使用募集资金的情形。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提请公司2018年度股东大会审议。

    6、审议通过《关于续聘审计机构的议案》
    经审核，监事会认为：鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备较好的服
务意识、职业操守和履职能力，同意续聘该所为公司2019年度的审计机构。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提请公司2018年度股东大会审议。

    7、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》
    经审核，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了
较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需
求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制
体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司董事会《2018
年度内部控制自我评价报告》全面、 客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、
完善和运行的实际情况。今后，公司需进一步完善内部控制制度， 规范内部控制制
度执行，提高内控风险防范能力，努力提升公司治理水平。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    8、审议通过《关于浩能科技业绩承诺实现情况的议案》
    公司于 2016 年完成对浩能科技的并购重组事项，业绩承诺期限为 2016-2018
年度，具体完成情况及业绩奖励情况详见《关于浩能科技业绩承诺实现情况的公告》
    经审议，监事会认为：依据各期审计报告、业绩承诺实现情况专项报告及《业
绩承诺补偿协议书》，浩能科技超额完成业绩承诺期的业绩承诺，现金奖励事项符合
重组时的协议约定和会计准则和审慎性原则，不存在损害中小股东利益的行为。
    审议结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提请公司 2018 年度股东大会审议。

    9、审议通过《关于修订<公司监事会议事规则>》的议案
    根据有关部门最新颁布的《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指
引》等相关法律法规及《公司章程》的修订，经监事会研究决定修订《公司股东大
会议事规则》，修订后的《公司监事会议事规则》详见巨潮资讯网（http//www.cni
nofo.com.cn）。
    审议结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提请公司 2018 年度股东大会审议。

    10、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    监事会核查后认为：公司本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关法律、
法规的规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害
公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。因
此，同意公司本次会计政策变更。
    审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

    11、审议通过《2019年第一季度报告》
    经审核，与会监事一致认为：公司《2019年第一季度报告》的编制和审核程序
符合相关法律、法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年第一
季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    特此公告




                                         江门市科恒实业股份有限公司监事会
                                                       2019年4月25日