证券代码：300340             证券简称：科恒股份             公告编码：2019-034



                 江门市科恒实业股份有限公司
                       重大资产重组进展公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 26
日披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草
案修订稿）》的“重大风险提示”中，对本次重大资产重组存在的风险因素进
行了详细的说明，敬请广大投资者注意投资风险。
    2、截至本公告披露日，除本次重大资产重组草案披露的重大风险外，公
司尚未发现可能导致公司董事会或者交易各方撤销、中止本次重组方案或者对
本次重组方案做出实质性变更的相关事项，本次重组工作正在有序进行中。

    公司于 2018 年 8 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于
筹划发行股份购买资产的提示性公告》（公告编号：2018-042），公司拟通过发行
股份及支付现金方式收购深圳市誉辰自动化设备有限公司全部股权，2018 年 10
月 29 日，公司发布了《关于筹划发行股份购买资产的进展暨增加标的公司的公
告》，增加深圳市诚捷智能装备股份有限公司为标的公司，增加标的公司后本次
交易构成重大资产重组。

    公司于 2018 年 8 月 27 日、9 月 3 日、9 月 10 日、9 月 17 日、9 月 25 日、
10 月 9 日、10 月 16 日、10 月 23 日披露了《关于筹划发行股份购买资产的进展
公告》（公告编号：2018-045、2018-050、2018-056、2018-059、2018-060、2018-064、
2018-067、2018-072），于 2018 年 11 月 5 日、11 月 12 日、11 月 19 日、11 月 26、
12 月 3 日、12 月 10 日、12 月 17 日、12 月 24 日、2019 年 1 月 2 日、1 月 9 日、
1 月 16 日、1 月 23 日、1 月 30 日、2 月 13 日、2 月 20 日、2 月 27 日披露了《重
大资产重组进展公告》（公告编号：2018-075、2018-077、2018-079、2018-080、
2018-081、2018-083、2018-084、2018-087、2019-001、2019-002、2019-003、
2019-004、2019-007、2019-009、2019-010、2019-011）。

    2019 年 3 月 1 日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了本次重大
资产重组相关的议案，并于同日公布了《发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金暨关联交易报告书（草案）》重组相关文件。

    2019 年 3 月 19 公司收到深圳证券交易所创业板管理部下发的《关于对江门
市科恒实业股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2019】第
11 号）。公司 2019 年 3 月 26 日回复了问询函，并根据问询函的内容和回复修订
了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案修
订稿）》等重组相关文件并公告。

    2019 年 4 月 12 日，公司收到深圳证券交易所创业板管理部下发的《关于对
江门市科恒实业股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2019】
第 16 号），公司于 2019 年 4 月 18 日回复了该问询函。

    截至本公告披露日，本次重大资产重组正在有序推进，因重组方案中经审计
的财务资料接近六个月的有效期，目前相关中介机构正就标的公司更新的财务数
据开展尽职调查、审计等工作。公司及各中介机构将在完成相关工作后更新《发
行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案修订稿）》
等重组相关文件后并公告。

    本次重大资产重组在公司股票不停牌前提下进行，为维护广大投资者利益，
公司将根据进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。

    公司郑重提醒广大投资者，《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体。本次发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金尚需公司股东大会审议批准及中国证监会核准，本次交易能否
取得上述核准以及何时最终取得核准均存在不确定性，公司郑重提示投资者注意
投资风险。

    特此公告
江门市科恒实业股份有限公司董事会
       2019 年 4 月 26 日