证券代码：300340            证券简称：科恒股份             公告编码：2020-004


                       江门市科恒实业股份有限公司
                   第四届董事会第三十三次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
   载、误导性陈述或重大遗漏。


    江门市科恒实业股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第三十三次会议

（以下简称“本次会议”）通知于2020年2月1日以通讯方式发出。本次会议于2020年2
月10日通讯表决方式召开。会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。本次
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。

    本次会议审议并通过如下决议：

   一、审议通过《关于调整 2019 年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的
议案》

   鉴于公司于 2019 年 12 月 20 日披露的《2019 年股票期权激励计划首次授予激励

对象名单》中的 2 名激励对象因离职而放弃参与本次激励计划、1 名激励对象放弃
参与本次激励计划。根据公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，董事会对本激励
计划的激励对象名单及授予数量进行调整，调整完成后，本激励计划首次授予的激
励对象人数由 179 名调整为 176 名，授予的股票期权数量由 546.50 万股调整为 532.50
万股。除上述调整之外，公司本次实施的激励计划与公司 2020 年第一次临时股东大

会审议通过的内容一致。

    监事会对调整后的《2019 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单》首次授
予激励对象名单进行了核实，独立董事对该议案发表了同意的独立意见，上海市锦
天城律师事务所发表了法律意见，具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业
板信息披露网站（巨潮资讯网）的相关公告。

    审议结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。公司董事吴娟、唐秀雷为本激励计
划的激励对象，回避对本议案的表决。
   二、审议通过《关于向 2019 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的
议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》

的相关规定以及公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划规
定的授予条件已经成就，同意以 2020 年 2 月 10 日为授予日，向符合授予条件的 176
名激励对象授予 532.50 万份股票期权。
   针对上述事项，公司独立董事发表了明确的同意意见。具体内容详见在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
   审议结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 公司董事吴娟、唐秀雷为本激励计
划的激励对象，回避对本议案的表决。


    特此公告




                                          江门市科恒实业股份有限公司董事会

                                                         2020年2月10日