证券代码：300342             证券简称：天银机电           公告编码：2017-17


                     常熟市天银机电股份有限公司
                   第三届监事会第一次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、会议召开情况

       常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）第三届
监事会第一次会议于2017年3月22日下午13:00在股份公司会议室召开。会议通知
已于2017年3月11日发出。会议应到监事3人，实到3人，委托授权代表0人。会议
由监事会主席王辽建先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规
定。

       二、会议审议情况

       经与会监事认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案：
       1、审议通过了《关于常熟市天银机电股份有限公司2016年度监事会工作报
告的议案》

    经审议，监事会通过了《公司 2016 年度监事会工作报告》。

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

       监事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
       具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关
公告。
       2、审议通过了《关于<常熟市天银机电股份有限公司2016年年度报告>及年
报摘要的议案》
       经审核，监事会认为公司《2016年年度报告及年度报告摘要》的编制程序及
内容格式符合中国证监会、深圳证券交易所以及相关法律、法规的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司2016年度实际经营情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
    监事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
    具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关
公告。
    3、审议通过了《关于常熟市天银机电股份有限公司2016年度财务决算报告
的议案》
    与会监事认为，公司2016年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2016
年的财务状况和经营成果等。
    表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
    监事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

    具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关

公告。
    4、审议通过了《关于常熟市天银机电股份有限公司2016年度利润分配预案
的议案》
    本年度利润分配预案为：以2016年12月31日公司总股本328,530,979股为基
数，向全体股东每10股派发现金2.00元（含税），合计派发现金股利65,706,195.8
元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配；同时，以2016年12月31日公司
总股本328,530,979股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，合计转
增股本98,559,293股。
    表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
    监事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
    5、审议通过了《常熟市天银机电股份有限公司董事会关于2016年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》
    经与会监事表决，审议通过该议案。
    表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
    具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关
公告。
    6、审议通过了《常熟市天银机电股份有限公司2016年度内部控制自我评价
报告的议案》


    公司 2016年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部
控制体系建立、完善和运行的实际情况。公司内部控制在所有营运环节能够有效
预防、发现和纠正公司经营管理中的风险和出现的问题，能合理保证公司经营管
理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息披露真实、准确、完整。
    经与会监事表决，审议通过该议案。
    表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
    具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关
公告。
    7、审议通过了《关于续聘2017年度审计机构的议案》
    经公司董事会审计委员会提名，独立董事审核同意，监事会同意续聘中汇会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构。
    表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
    监事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    2、深交所要求的其它文件


    特此公告！




                                       常熟市天银机电股份有限公司监事会
                                                          2017年3月22日