证券代码：300342             证券简称：天银机电          公告编码：2017-055


                     常熟市天银机电股份有限公司
                   第三届监事会第六次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、会议召开情况

       常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）第三届
监事会第六次会议于2017年8月18日下午2:00在股份公司会议室召开。会议通知
已于2017年8月7日发出。会议应到监事3人，实到3人，委托授权代表0人。会议
由监事会主席王辽建先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规
定。

       二、会议审议情况

       经与会监事认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案：
       1、审议通过了《关于<常熟市天银机电股份有限公司2017年半年度报告全
文及摘要>的议案》
       经审核，监事会认为公司《2017年半年度报告全文及半年度报告摘要》的编
制程序及内容格式符合中国证监会、深圳证券交易所以及相关法律、法规的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017年上半年度的实际经营情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
       表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
       具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关
公告。
       2、审议通过了《关于<常熟市天银机电股份有限公司2017年半年度募集资
金存放与使用情况的专项报告>的议案》
       经与会监事表决，审议通过该议案。
    表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
    具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关
公告。
    3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订的会计准则
进行的合理变更，执行会计政策变更能够客观、公允的反映公司的财务状况和经
济成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公
司及股东利益的情形。
    监事会同意公司实施本次会计政策变更。
    表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
    具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关
公告。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。


    特此公告！




                                     常熟市天银机电股份有限公司监事会
                                                        2017年8月18日