证券代码：300342             证券简称：天银机电       公告编码：2017-054


                     常熟市天银机电股份有限公司
                   第三届董事会第六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六
次会议通知于2017年8月7日向各位董事送达。

    2、本次董事会于2017年8月18日以现场与通讯表决相结合的方式在江苏省常
熟市碧溪新区迎宾路8号办公楼三楼会议室召开。

    3、本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名。

    4、会议由董事长赵晓东先生主持，本公司监事列席会议。

    5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于<常熟市天银机电股份有限公司2017年半年度报告全
文及摘要>的议案》

    经与会董事表决，审议通过该议案。
    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
    具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关
公告。
    2、审议通过了《关于<常熟市天银机电股份有限公司2017年半年度募集资
金存放与使用情况的专项报告>的议案》
    经与会董事表决，审议通过该议案。
    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
    具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关
公告。
    3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    根据财政部于2017年5月10日发布的《企业会计则第16号——政府补助》的
通知（财会[2017]15号）的要求，公司将修改财务报表列报，与日常活动有关且
与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”
项目列报，本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在
损害公司及股东利益的情形。
    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
    具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关
公告。

    4、审议通过了《关于向中国工商银行申请授信额度的议案》

    经审议，董事会同意公司向中国工商银行股份有限公司常熟支行申请最高授
信额度人民币壹亿元整（小写：RMB 100,000,000.00），期限不超过1年；公司上述
授信额度和期限最终以银行实际审批的授信额度和期限为准，具体融资金额将视
公司运营资金的实际需求来确定；授权公司总经理全权代表公司向中国工商银行
股份有限公司常熟支行申请授信额度，签署与上述授信额度相关的法律文件，并
办理与上述授信额度相关的其他事宜。
    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
    5、审议通过了《关于向宁波银行申请授信额度的议案》

    经审议，董事会同意公司向宁波银行股份有限公司常熟支行申请最高授信额
度人民币壹亿元整（小写：RMB 100,000,000.00），期限不超过1年；公司上述授信
额度和期限最终以银行实际审批的授信额度和期限为准，具体融资金额将视公司
运营资金的实际需求来确定；授权公司总经理全权代表公司向宁波银行股份有限
公司常熟支行申请授信额度，签署与上述授信额度相关的法律文件，并办理与上
述授信额度相关的其他事宜。
    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
    6、审议通过了《关于向中国银行申请授信额度的议案》

    经审议，董事会同意公司向中国银行股份有限公司常熟支行申请最高授信额
度人民币壹亿元整（小写：RMB 100,000,000.00），期限不超过1年；公司上述授信
额度和期限最终以银行实际审批的授信额度和期限为准，具体融资金额将视公司
运营资金的实际需求来确定；授权公司总经理全权代表公司向中国银行股份有限
公司常熟支行申请授信额度，签署与上述授信额度相关的法律文件，并办理与上
述授信额度相关的其他事宜。
    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。



    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
    2、独立董事对相关事项的独立意见。


    特此公告！




                                        常熟市天银机电股份有限公司董事会
                                                           2017年8月18日