证券代码：300342             证券简称：天银机电        公告编码：2018-023


                     常熟市天银机电股份有限公司
                   第三届董事会第十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
次会议通知于2018年4月13日向各位董事送达。

    2、本次董事会于2018年4月24日以现场与通讯表决相结合的方式在江苏省常
熟市碧溪新区迎宾路8号办公楼三楼会议室召开。

    3、本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名。

    4、会议由董事长赵晓东先生主持，本公司监事列席会议。

    5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于<常熟市天银机电股份有限公司2018年第一季度报告>
的议案》

    根据中国证券监督管理委员会等监管机构的要求，公司制作了《常熟市天银

机电股份有限公司 2018 年第一季度报告》。

    经与会董事表决，审议通过该议案。
    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

    具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关

公告。
    2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，拟使用不超过人民币 1.3

亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司股东大会审议通过之

日起不超过 12 个月，到期将归还至公司募集资金专户。

    经与会董事表决，审议通过该议案。

    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关

公告。

    董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

    3、审议通过了《关于召集常熟市天银机电股份有限公司 2018 年第一次临

时股东大会会议的议案》

    经审议，董事会同意于 2018 年 5 月 11（周五）下午 14：00 在常熟市天银

机电股份有限公司三楼会议室以现场与网络投票相结合的方式召开公司 2018 年

第一次临时股东大会会议。

    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关

公告。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、独立董事对相关事项的独立意见；
    3、深交所要求的其它文件。

    特此公告。


                                        常熟市天银机电股份有限公司董事会
                                                           2018年4月24日