证券代码：300342             证券简称：天银机电          公告编码：2018-051


                     常熟市天银机电股份有限公司
                   第三届监事会第十次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、会议召开情况

       常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）第三届
监事会第十次会议于2018年8月24日下午2:00在股份公司会议室召开。会议通知
已于2018年8月13日发出。会议应到监事3人，实到3人，委托授权代表0人。会议
由监事会主席王辽建先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规
定。

       二、会议审议情况

       经与会监事认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案：
       1、审议通过了《关于<常熟市天银机电股份有限公司2018年半年度报告全
文及摘要>的议案》
       经审核，监事会认为公司《2018年半年度报告全文及半年度报告摘要》的编
制程序及内容格式符合中国证监会、深圳证券交易所以及相关法律、法规的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年上半年度的实际经营情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
       表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
       具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关
公告。
       2、审议通过了《关于<常熟市天银机电股份有限公司2018年半年度募集资
金存放与使用情况的专项报告>的议案》
       经与会监事表决，审议通过该议案。
    表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
    具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关
公告。
    3、逐项审议通过了《关于回购公司股份的议案》
    基于对公司未来发展的信心，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，
进一步完善公司长效激励机制，公司计划以自有资金进行股份回购，该部分回购
的股份拟用于员工激励（包括作为员工持股计划或股权激励计划的股票来源）或
减少注册资本。
    （1）回购股份的方式
    本次回购股份拟采用的方式为集中竞价以及法律法规许可的其他方式。
    表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
    （2）回购股份的用途
    本次回购股份拟用于员工激励（包括作为员工持股计划或股权激励计划的股
票来源）或减少注册资本。
    表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
    （3）回购股份的价格或价格区间、定价原则
    本次回购股份价格为每股不超过人民币15元/股，实际回购价格由股东大会
授权公司董事会在回购启动后视公司股票具体情况并结合公司财务状况和经营
状况确定。
    若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、
缩股、配股或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格
上限。
    表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
    （4）拟用于回购的资金总额以及资金来源
    本次回购金额不超过人民币8,000万元（含8,000万元）且不低于5,000万元（含
5,000万元），资金来源为公司自筹资金。
    表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
    （5）拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
    回购股份的种类为本公司发行的境内上市人民币普通股（A 股）。在回购资
金总额最高不超过人民币8,000万元（含8,000万元）且不低于人民币5,000万元（含
5,000万元）、回购股份价格不超过人民币15元/股的条件下，预计可回购股份数量
约为 333.33万股至533.33万股以上，占公司目前已发行总股本比例约0.77%至
1.23%以上。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
    若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、
缩股、配股、或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购股
份数量。
    表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
    （6）回购股份的期限
    回购期限为自股东大会审议通过本回购股份方案之日起不超过12个月，如果
在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限
自该日起提前届满；如果公司董事会决定终止回购方案，则回购期限自董事会决
议终止本回购方案之日起提前届满。公司董事会将根据股东大会授权，在回购期
限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。
    表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
    （7）本次回购有关决议的有效期
    与本次回购相关决议的有效期自股东大会审议通过回购股份方案之日起12
个月。
    表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
    4、审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》
    公司以前年度审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中
汇”）在执业过程中坚持审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切
实履行了审计机构应尽的职责，从专业的角度维护了公司及股东的合法权益。
    基于公司自身业务发展的需要，同时考虑到中汇的审计工作团队相关人员已
连续多年为公司提供审计服务，为确保公司审计工作的独立性和客观性，保证公
司年度财务报告与内部控制评价审计工作的正常进行，经公司董事会审计委员会
提议，公司董事会拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年年
度审计机构。
    《关于聘任2018年度审计机构的议案》（公告编号：2018-053）详见刊登在
中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
    表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
    监事会同意将本议案提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。


    特此公告！




                                     常熟市天银机电股份有限公司监事会
                                                        2018年8月24日