证券代码：300342             证券简称：天银机电         公告编码：2018-056


                   常熟市天银机电股份有限公司
               第三届董事会第十四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
四次会议通知于2018年8月29日向各位董事送达。

    2、本次董事会于2018年8月31日以现场与通讯表决相结合的方式在江苏省常
熟市碧溪新区迎宾路8号办公楼三楼会议室召开。

    3、本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名。

    4、会议由董事长赵晓东先生主持，本公司监事列席会议。

    5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于以募集资金向全资子公司增资的议案》

    为了更好地推进“基于多芯片组技术高集成度微波组件研制项目”的建设实
施，公司拟使用募集资金向全资子公司北京华清瑞达科技有限公司（以下简称“华
清瑞达”）增资人民币20,000,000元，用于该项目建设。
    经审议，董事会同意公司以部分募集资金20,000,000元向全资子公司华清瑞
达增资，推进实施华清瑞达的“基于多芯片组技术高集成度微波组件研制项目”
的建设。本次增资的20,000,000元全部用于增加华清瑞达注册资本，本次增资后
华清瑞达的注册资本将由116,200,000元增加至136,200,000元。本次增资不会对公
司财务及经营状况产生不利影响，不涉及关联交易和资产重组，不需提交公司股
东大会审议。
    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
    具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关
公告。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
    2、独立董事对相关事项的独立意见
    3、深交所要求的其它文件

    特此公告。


                                      常熟市天银机电股份有限公司董事会
                                                         2018年8月31日