证券代码：300342          证券简称：天银机电            公告编号：2018-061




                   常熟市天银机电股份有限公司
               2018年第二次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会会议无增加、变更、否决议案的情况；

    2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形；

    3、本次股东大会会议以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

    一、会议的召开情况

    1、召开时间：现场会议于2018年9月10日（星期一）下午14：00召开；通过
深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2018年9月10日（星期一）上午9:30—
11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为
2018年9月9日（星期日）下午15:00至2018年9月10日（星期一）下午15:00的任意
时间。

    2、现场会议召开地点：江苏省苏州市常熟碧溪新区迎宾路8号常熟市天银机
电股份有限公司办公楼三楼会议室。

    3、表决方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。

    4、召集人：公司第三届董事会

    5、会议主持人：董事长赵晓东先生

    6、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。


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    公司董事会于2018年8月25日在中国证监会创业板指定信息披露网站上发布
了《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-054），以
公告方式通知各股东召开本次股东大会。

    二、会议的出席情况

    出席本次会议的股东及股东授权代表（以下简称“股东代表”）共3人，持有
公司有表决权股份数193,906,906股，占公司股份总数的44.8921%。其中：出席现
场会议的股东及股东代表3人，持有公司有表决权股份数193,906,906股，占公司股
份总数的44.8921%；参加网络投票的股东0人，持有公司有表决权股份数0股，占
上市公司总股份的0.0000％。

    出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中，中小投资者（除单独或者合
计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共1人，代表有表决权的股份
数为188,393股，占公司股份总数的0.0436％。

    公司部分董事、监事、高管人员及见证律师出席或列席了本次现场会议。

    三、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合方式，经审议通过如下议案：

    1、逐项审议通过了《关于回购公司股份的议案》

    1.1 回购股份的方式
    同意193,906,906股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对0股，占
出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
    其中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的
其他股东）同意188,393股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
    1.2 回购股份的用途
    同意193,906,906股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对0股，占
出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），

                                  2
占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
    其中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的
其他股东）同意188,393股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
    1.3 回购股份的价格或价格区间、定价原则
    同意193,906,906股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对0股，占
出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
    其中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的
其他股东）同意188,393股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
    1.4 拟用于回购的资金总额以及资金来源
    同意193,906,906股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对0股，占
出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
    其中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的
其他股东）同意188,393股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
    1.5 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
    同意193,906,906股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对0股，占
出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
    其中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的
其他股东）同意188,393股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
    1.6 回购股份的期限
                                  3
    同意193,906,906股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对0股，占
出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
    其中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的
其他股东）同意188,393股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
    1.7 本次回购有关决议的有效期
    同意193,906,906股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对0股，占
出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
    其中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的
其他股东）同意188,393股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.00％。

    2、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购股份工
作相关事项的议案》

    同意193,906,906股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对0股，占
出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
    其中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的
其他股东）同意188,393股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.00％。

    议案1，2为特别决议议案，需经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

    3、审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》

    同意193,906,906股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对0股，占

                                   4
出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
    其中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的
其他股东）同意188,393股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.00％。

    四、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京大成律师事务所

    2、见证律师：宋修文、张佩佩

    3、结论性意见：常熟市天银机电股份有限公司本次股东大会的召集与召开程
序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；
出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；
会议所做出的决议合法有效。

    五、备查文件

    1、常熟市天银机电股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；

    2、北京大成律师事务所出具的《北京大成律师事务所关于常熟市天银机电股
份有限公司2018年第二次临时股东大会会议的法律意见书》；

    3、其他备查文件。

    特此公告。

                                       常熟市天银机电股份有限公司董事会

                                                           2018年9月10日




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