天银机电：2018年第三次临时股东大会决议公告2018-12-03
证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编号：2018-081
常熟市天银机电股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会会议无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会会议以现场投票、网络投票相结合的方式召开；
4、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》为特别决议事项，必须经参加本
次股东大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
一、会议的召开情况
1、召开时间：现场会议于2018年12月3日（星期一）下午14：00召开；通过
深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2018年12月3日（星期一）上午9:30—
11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为
2018年12月2日（星期日）下午15:00至2018年12月3日（星期一）下午15:00的任意
时间。
2、现场会议召开地点：江苏省苏州市常熟碧溪新区迎宾路8号常熟市天银机
电股份有限公司办公楼三楼会议室。
3、表决方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司第三届董事会
5、会议主持人：董事长赵晓东先生
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6、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
公司董事会于2018年11月16日在中国证监会创业板指定信息披露网站上发布
了《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-079），以
公告方式通知各股东召开本次股东大会。
二、会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东授权代表（以下简称“股东代表”）共6人，持有
公司有表决权股份数219,243,460股，占公司股份总数的50.7578%。其中：出席现
场会议的股东及股东代表4人，持有公司有表决权股份数219,233,260股，占公司股
份总数的50.7555%；参加网络投票的股东2人，持有公司有表决权股份数10,200股，
占上市公司总股份的0.0024％。
出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中，中小投资者（除单独或者合
计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共3人，代表有表决权的股份
数为198,593股，占公司股份总数的0.0460％。
公司部分董事、监事、高管人员及见证律师出席或列席了本次现场会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合方式，经审议通过如下议
案：
1、审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
同意219,240,260股，占出席会议所有股东所持股份的99.9985％；反对3,200股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0015％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的
其他股东）同意195,393股，占出席会议中小股东所持股份的98.3887％；反对3,200
股，占出席会议中小股东所持股份的1.6113％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
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该项议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以
上表决通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成律师事务所
2、见证律师：宋修文、曾波
3、结论性意见：常熟市天银机电股份有限公司本次股东大会的召集与召开程
序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；
出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；
会议所做出的决议合法有效。
五、备查文件
1、常熟市天银机电股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议；
2、北京大成律师事务所出具的《北京大成律师事务所关于常熟市天银机电股
份有限公司2018年第三次临时股东大会会议的法律意见书》；
3、其他备查文件。
特此公告。
常熟市天银机电股份有限公司董事会
2018年12月3日
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