证券代码：300342           证券简称：天银机电          公告编码：2019-034


                    常熟市天银机电股份有限公司
                   关于董事会提前换届选举的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会原定任期
为2017年3月10日至2020年3月9日止。公司原控股股东常熟市天恒投资管理有限
公司（以下简称“天恒投资”）、原实际控制人赵晓东先生及赵云文先生于2019
年3月8日与佛山市澜海瑞兴股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“澜海瑞
兴”）签署了《佛山市澜海瑞兴股权投资合伙企业（有限合伙）与常熟市天恒投
资管理有限公司与赵晓东、赵云文关于常熟市天银机电股份有限公司之股份转让
协议》（以下简称“《股份转让协议》”），并于2019年3月25日完成了股份过
户登记手续。本次股权转让后，公司控股股东变更为澜海瑞兴，实际控制人变更
为佛山市南海区国有资产监督管理局。
    具体内容详见公司于2019年3月8日、2019年3月25日以及2019年3月29日刊登
在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于控股股东、实际控制
人签署股份转让协议暨公司控制权发生变更的提示性公告》（公告编号：
2019-013）、《关于控股股东、实际控制人协议转让公司股份完成过户登记暨公
司控制权发生变更的公告》（公告编号：2019-019）及《关于实际控制人更名的
公告》（公告编号：2019-020）。
     鉴于公司控股股东、实际控制人均已发生变化，为完善公司治理结构、保
障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》、《公司章程》和《股份转让协议》
等相关规定，公司董事会决定提前换届选举。
    公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。具
体情况如下：
     一、非独立董事候选人情况：公司于2019年4月12日召开了第三届董事会第
二十次会议，审议通过了《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》，
同意提名骆玲女士，赵晓东先生，赵云文先生，周伟明先生，吴玉贤女士，常兰
萍女士为第四届董事会非独立董事候选人。
     二、独立董事候选人情况：公司于2019年4月12日召开了第三届董事会第二
十次会议，审议通过了《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意
提名张孟友先生、傅冠强先生、吴尚杰先生为第四届董事会独立董事候选人。
    上述候选人经公司提名、薪酬与考核委员会审核通过，董事会同意本次提名。
    公司全体现任董事同意董事会提前进行换届选举，且对于新任非独立董事、
独立董事候选人的资格无异议，公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意
见。上述董事候选人数符合《公司法》的规定，其中独立董事候选人数的比例没
有低于董事会人员的三分之一。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超
过公司董事数的二分之一。上述候选人尚需经公司2018年年度股东大会以累积投
票制选举，其中独立董事候选人需报请深圳证券交易所审核无异议后，提请股东
大会选举，任期自股东大会通过之日起三年。
     在新一届董事会董事任职前，原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范
性文的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职务。
    公司第三届董事会董事在任职期间勤勉尽责，为保护广大投资者特别是中小
股东的合法权益、促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对
此表示诚挚的谢意！
    特此公告。

                                      常熟市天银机电股份有限公司董事会

                                                         2019年4月12日