证券代码：300342             证券简称：天银机电         公告编码：2019-058


                     常熟市天银机电股份有限公司
                   第四届董事会第二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
次会议通知于2019年6月18日向各位董事送达。

    2、本次董事会于2019年6月20日以现场与通讯表决相结合的方式在江苏省常
熟市碧溪新区迎宾路8号办公楼三楼会议室召开。

    3、本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名。

    4、会议由董事长骆玲女士主持，本公司监事列席会议。

    5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况


    1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案

    公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，拟使用不超过人民币 1

亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日

起不超过 12 个月，到期将归还至公司募集资金专户。

    经与会董事表决，审议通过该议案。

    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见中国证券监督管理委
员会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

   表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件

    1、公司第四届董事会第二次会议决议；
    2、公司独立董事关于公司第四届董事会第二次会议有关事项的独立意见；
    3、深交所要求的其它文件。

    特此公告。




                                      常熟市天银机电股份有限公司董事会

                                                         2019年6月20日