证券代码：300342           证券简称：天银机电           公告编号：2020-009




                   常熟市天银机电股份有限公司
               2020年第一次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会会议无增加、变更、否决议案的情况；

    2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形；

    3、本次股东大会会议以现场投票、网络投票相结合的方式召开。


    一、会议的召开情况

    1、召开时间：现场会议于2020年2月7日（星期五）下午14：00召开；通过深
圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2020年2月7日上午9:30—11:30和
下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020
年2月7日上午9:15至下午15:00的任意时间。

    2、现场会议召开地点：江苏省苏州市常熟碧溪新区迎宾路8号常熟市天银机
电股份有限公司办公楼三楼会议室。

    3、表决方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

    4、召集人：公司第四届董事会

    5、会议主持人：董事长骆玲女士

    6、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。

    公司董事会于2020年1月23日在中国证监会创业板指定信息披露网站上发布

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了《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-007），以

公告方式通知各股东召开本次股东大会。

    二、会议的出席情况

    出席本次会议的股东及股东授权代表（以下简称“股东代表”）共6人，持有
公司有表决权股份数192,791,875股，占公司股份总数的44.6438%。其中：出席现
场会议的股东及股东代表4人，持有公司有表决权股份数69,587,875股，占公司股
份总数的16.1141%；参加网络投票的股东2人，持有公司有表决权股份数

123,204,000股，占上市公司总股份的28.5297％。

    出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中，中小投资者（除单独或者合
计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共2人，代表有表决权的股份

数为352,793股，占公司股份总数的0.0817％。

    公司部分董事、监事、高管人员及见证律师出席或列席了本次现场会议。

    三、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合方式，经审议通过如下议案：

    1、审议通过了《关于公司第四届董事会成员薪酬方案的议案》

    同意192,787,875股，占出席会议所有股东所持股份的99.9979％；反对4,000股，

占出席会议所有股东所持股份的0.0021％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.00％。

    其中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的

其他股东）同意348,793股，占出席会议中小股东所持股份的98.8662％；反对4,000
股，占出席会议中小股东所持股份的1.1338％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。

    2、审议通过了《关于公司第四届监事会成员薪酬方案的议案》

    同意192,787,875股，占出席会议所有股东所持股份的99.9979％；反对4,000股，

占出席会议所有股东所持股份的0.0021％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.00％。

                                  2
    其中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的

其他股东）同意348,793股，占出席会议中小股东所持股份的98.8662％；反对4,000
股，占出席会议中小股东所持股份的1.1338％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。

    3、审议通过了《关于部分募投项目结项以及部分募投项目延期的议案》

    同意192,787,875股，占出席会议所有股东所持股份的99.9979％；反对4,000股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0021％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0

股），占出席会议所有股东所持股份的0.00％。

    其中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的
其他股东）同意348,793股，占出席会议中小股东所持股份的98.8662％；反对4,000

股，占出席会议中小股东所持股份的1.1338％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。

    四、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京大成律师事务所

    2、见证律师：宋修文、俞瑶瑶

    3、结论性意见：常熟市天银机电股份有限公司本次股东大会的召集与召开程
序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；

出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；
会议所做出的决议合法有效。

    五、备查文件

    1、常熟市天银机电股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；

    2、北京大成律师事务所出具的《北京大成律师事务所关于常熟市天银机电股

份有限公司2020年第一次临时股东大会会议的法律意见书》；

    3、其他备查文件。

    特此公告。


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    常熟市天银机电股份有限公司董事会

                       2020年2月7日




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