证券代码：300342             证券简称：天银机电           公告编码：2020-025


                      常熟市天银机电股份有限公司
                   第四届监事会第七次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、会议召开情况

       常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）第四届
监事会第七次会议于2020年4月13日下午13:00在股份公司会议室召开。会议通知
已于2020年4月9日发出。会议应到监事3人，实到3人，委托授权代表0人。会议
由监事会主席张健华女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规
定。

       二、会议审议情况

       经与会监事认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案：
       1、审议《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的
议案》
       与会监事认为：公司募投项目已建设完成，公司将节余募集资金人民币
11,909.32万元（含利息，具体以转账日金额为准）永久性补充流动资金，能满足
公司日常生产经营的需要，缓解流动资金的需求压力，提升募集资金的使用效率，
同时降低财务成本，实现公司和股东利益最大化。监事会一致同意将节余募集资
金永久性补充流动资金。
       表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
       具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关
公告。

       三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其它文件


特此公告！




                                 常熟市天银机电股份有限公司监事会
                                                    2020年4月13日