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公司公告

天银机电:2019年年度股东大会决议公告2020-05-06  

						证券代码:300342           证券简称:天银机电           公告编号:2020-034




                   常熟市天银机电股份有限公司
                   2019年年度股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:

    1、本次股东大会会议无增加、变更、否决议案的情况;

    2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形;

    3、本次股东大会会议以现场投票、网络投票相结合的方式召开。


    一、会议的召开情况

    1、召开时间:现场会议于2020年5月6日(星期三)下午13:00召开;通过深
圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2020年5月6日上午9:30—11:30和
下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020
年5月6日上午9:15至下午15:00的任意时间。

    2、现场会议召开地点:江苏省苏州市常熟碧溪新区迎宾路8号常熟市天银机
电股份有限公司办公楼三楼会议室。

    3、表决方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

    4、召集人:公司第四届董事会

    5、会议主持人:董事长骆玲女士

    6、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。

    公司董事会于2020年4月14日在中国证监会创业板指定信息披露网站上发布

                                    1
了《关于召开2019年年度股东大会的通知》(公告编号:2020-027),以公告方

式通知各股东召开本次股东大会。

   二、会议的出席情况

    出席本次会议的股东及股东授权代表(以下简称“股东代表”)共8人,持有
公司有表决权股份数201,104,575股,占公司股份总数的46.5688%。其中:出席现
场会议的股东及股东授权代表(以下简称“股东代表”)共5人,持有公司有表决
权股份数201,098,875股,占公司股份总数的46.5675%;参加网络投票的股东3人,

持有公司有表决权股份数5,700股,占上市公司总股份的0.0013%。

    出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中,中小投资者(除单独或者合
计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东)共3人,代表有表决权的股份
数为5,700股,占公司股份总数的0.0013%。

    公司部分董事、监事、高管人员及见证律师出席或列席了本次现场会议。

   三、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合方式,经审议通过如下议案:

    1、审议通过了《关于常熟市天银机电股份有限公司2019年度董事会工作报告
的议案》

   同意201,104,575股,占出席会议所有股东所持股份的100.00%;反对0股,占

出席会议所有股东所持股份的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),
占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

   其中,中小投资者(除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的

其他股东)同意5,700股,占出席会议中小股东所持股份的100.00%;反对0股,占
出席会议中小股东所持股份的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),
占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

    2、审议通过了《关于常熟市天银机电股份有限公司2019年度监事会工作报告
的议案》

   同意201,104,575股,占出席会议所有股东所持股份的100.00%;反对0股,占

                                  2
出席会议所有股东所持股份的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),

占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

   其中,中小投资者(除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的
其他股东)同意5,700股,占出席会议中小股东所持股份的100.00%;反对0股,占

出席会议中小股东所持股份的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),
占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

    3、审议通过了《关于<常熟市天银机电股份有限公司2019年年度报告>及年报

摘要的议案》

   同意201,104,575股,占出席会议所有股东所持股份的100.00%;反对0股,占
出席会议所有股东所持股份的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),
占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

   其中,中小投资者(除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的
其他股东)同意5,700股,占出席会议中小股东所持股份的100.00%;反对0股,占

出席会议中小股东所持股份的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),
占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

    4、审议通过了《关于常熟市天银机电股份有限公司2019年度财务决算报告的

议案》

   同意201,104,575股,占出席会议所有股东所持股份的100.00%;反对0股,占
出席会议所有股东所持股份的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),

占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

   其中,中小投资者(除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的
其他股东)同意5,700股,占出席会议中小股东所持股份的100.00%;反对0股,占

出席会议中小股东所持股份的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),
占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

    5、审议通过了《关于常熟市天银机电股份有限公司2019年度利润分配预案的

议案》

   本年度利润分配方案为:以2019年12月31日公司总股本431,844,272股扣除截
                                  3
至报告披露之日回购专户持有股份6,743,159股后的股本425,101,113股为基数,向

全体股东每10股派发现金1.50元(含税),合计派发现金股利63,765,166.95元(含
税),剩余未分配利润结转以后年度分配。

    同意201,104,575股,占出席会议所有股东所持股份的100.00%;反对0股,占

出席会议所有股东所持股份的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),
占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

    其中,中小投资者(除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的

其他股东)同意5,700股,占出席会议中小股东所持股份的100.00%;反对0股,占
出席会议中小股东所持股份的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),
占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

    6、审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》

    同意201,104,375股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%;反对200股,
占出席会议所有股东所持股份的0.000099%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0

股),占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

    其中,中小投资者(除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的
其他股东)同意5,500股,占出席会议中小股东所持股份的96.4912%;反对200股,

占出席会议中小股东所持股份的3.5088%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0
股),占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

    7、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资

金的议案》

    同意201,104,375股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%;反对200股,
占出席会议所有股东所持股份的0.000099%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0

股),占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

    其中,中小投资者(除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的
其他股东)同意5,500股,占出席会议中小股东所持股份的96.4912%;反对200股,

占出席会议中小股东所持股份的3.5088%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0
股),占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

                                  4
   四、律师出具的法律意见

   1、律师事务所名称:北京大成律师事务所

   2、见证律师:宋修文、俞瑶瑶

   3、结论性意见:常熟市天银机电股份有限公司本次股东大会的召集与召开程
序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定;

出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效;
会议所做出的决议合法有效。

   五、备查文件

   1、常熟市天银机电股份有限公司2019年年度股东大会决议;

   2、北京大成律师事务所出具的《北京大成律师事务所关于常熟市天银机电股

份有限公司2019年年度股东大会会议的法律意见书》;

   3、其他备查文件。

   特此公告。




                                       常熟市天银机电股份有限公司董事会

                                                           2020年5月6日




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