证券代码：300342           证券简称：天银机电           公告编号：2020-034




                   常熟市天银机电股份有限公司
                   2019年年度股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会会议无增加、变更、否决议案的情况；

    2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形；

    3、本次股东大会会议以现场投票、网络投票相结合的方式召开。


    一、会议的召开情况

    1、召开时间：现场会议于2020年5月6日（星期三）下午13：00召开；通过深
圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月6日上午9:30—11:30和
下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020
年5月6日上午9:15至下午15:00的任意时间。

    2、现场会议召开地点：江苏省苏州市常熟碧溪新区迎宾路8号常熟市天银机
电股份有限公司办公楼三楼会议室。

    3、表决方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

    4、召集人：公司第四届董事会

    5、会议主持人：董事长骆玲女士

    6、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。

    公司董事会于2020年4月14日在中国证监会创业板指定信息披露网站上发布

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了《关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-027），以公告方

式通知各股东召开本次股东大会。

   二、会议的出席情况

    出席本次会议的股东及股东授权代表（以下简称“股东代表”）共8人，持有
公司有表决权股份数201,104,575股，占公司股份总数的46.5688%。其中：出席现
场会议的股东及股东授权代表（以下简称“股东代表”）共5人，持有公司有表决
权股份数201,098,875股，占公司股份总数的46.5675%；参加网络投票的股东3人，

持有公司有表决权股份数5,700股，占上市公司总股份的0.0013％。

    出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中，中小投资者（除单独或者合
计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共3人，代表有表决权的股份
数为5,700股，占公司股份总数的0.0013％。

    公司部分董事、监事、高管人员及见证律师出席或列席了本次现场会议。

   三、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合方式，经审议通过如下议案：

    1、审议通过了《关于常熟市天银机电股份有限公司2019年度董事会工作报告
的议案》

   同意201,104,575股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对0股，占

出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.00％。

   其中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的

其他股东）同意5,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0股，占
出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.00％。

    2、审议通过了《关于常熟市天银机电股份有限公司2019年度监事会工作报告
的议案》

   同意201,104,575股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对0股，占

                                  2
出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），

占出席会议所有股东所持股份的0.00％。

   其中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的
其他股东）同意5,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0股，占

出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.00％。

    3、审议通过了《关于<常熟市天银机电股份有限公司2019年年度报告>及年报

摘要的议案》

   同意201,104,575股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对0股，占
出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.00％。

   其中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的
其他股东）同意5,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0股，占

出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.00％。

    4、审议通过了《关于常熟市天银机电股份有限公司2019年度财务决算报告的

议案》

   同意201,104,575股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对0股，占
出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），

占出席会议所有股东所持股份的0.00％。

   其中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的
其他股东）同意5,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0股，占

出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.00％。

    5、审议通过了《关于常熟市天银机电股份有限公司2019年度利润分配预案的

议案》

   本年度利润分配方案为：以2019年12月31日公司总股本431,844,272股扣除截
                                  3
至报告披露之日回购专户持有股份6,743,159股后的股本425,101,113股为基数，向

全体股东每10股派发现金1.50元（含税），合计派发现金股利63,765,166.95元（含
税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

    同意201,104,575股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对0股，占

出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.00％。

    其中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的

其他股东）同意5,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0股，占
出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.00％。

    6、审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》

    同意201,104,375股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对200股，
占出席会议所有股东所持股份的0.000099％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0

股），占出席会议所有股东所持股份的0.00％。

    其中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的
其他股东）同意5,500股，占出席会议中小股东所持股份的96.4912％；反对200股，

占出席会议中小股东所持股份的3.5088％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。

    7、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资

金的议案》

    同意201,104,375股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对200股，
占出席会议所有股东所持股份的0.000099％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0

股），占出席会议所有股东所持股份的0.00％。

    其中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的
其他股东）同意5,500股，占出席会议中小股东所持股份的96.4912％；反对200股，

占出席会议中小股东所持股份的3.5088％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。

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   四、律师出具的法律意见

   1、律师事务所名称：北京大成律师事务所

   2、见证律师：宋修文、俞瑶瑶

   3、结论性意见：常熟市天银机电股份有限公司本次股东大会的召集与召开程
序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；

出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；
会议所做出的决议合法有效。

   五、备查文件

   1、常熟市天银机电股份有限公司2019年年度股东大会决议；

   2、北京大成律师事务所出具的《北京大成律师事务所关于常熟市天银机电股

份有限公司2019年年度股东大会会议的法律意见书》；

   3、其他备查文件。

   特此公告。




                                       常熟市天银机电股份有限公司董事会

                                                           2020年5月6日




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