常熟市天银机电股份有限公司
                                《股东大会议事规则》修订对照表

            常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月13日召开
      的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议
      案》，拟对《股东大会议事规则》部分条款进行修订，具体修订内容如下：


 条    款                      原条款                                  修订后的条款

                     为规范常熟市天银机电股份有限公司            为规范常熟市天银机电股份有限公

                 （以下简称“公司”）的行为，保证股东大     司（以下简称“公司”）的行为，保证股

                 会依法行使职权，根据《公司法》和《常熟     东大会依法行使职权，根据《公司法》、
 第一条
                 市天银机电股份有限公司章程》（以下简称     《证券法》和《常熟市天银机电股份有限

                 “《公司章程》”）等有关规定，制定本规则。 公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等

                                                            有关规定，制定本规则。

                     股东大会通知和补充通知中应当充分、          股东大会通知和补充通知中应当充

                 完整披露所有提案的具体内容，以及为使股     分、完整披露所有提案的具体内容，以及

                 东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全       为使股东对拟讨论的事项作出合理判断

                 部资料或解释。拟讨论的事项需要独立董事     所需的全部资料或解释。拟讨论的事项需

                 发表意见的，发出股东大会通知或补充通知     要独立董事发表意见的，发出股东大会通

                 时应当同时披露独立董事的意见及理由。       知或补充通知时应当同时披露独立董事

                     股东大会采用网络或其他方式的，应当     的意见及理由。

                 在股东大会通知中明确载明网络或其他方            股东大会采用网络或其他方式的，应
第十八条
                 式的表决时间及表决程序。股东大会网络或     当在股东大会通知中明确载明网络或其

                 其他方式投票的开始时间，不得早于现场股     他方式的表决时间及表决程序。通过深圳

                 东大会召开前一日下午3：00，并不得迟于      证券交易所交易系统网络投票的时间为

                 现场股东大会召开当日上午9：30，其结束      股东大会召开日的深圳证券交易所的交

                 时间不得早于现场股东大会结束当日下午       易时间；通过互联网投票系统开始投票的

                 3：00。                                    时间为股东大会召开当日上午 9:15，结

                                                            束时间为现场股东大会结束当日下午

                                                            3:00。
                 股东大会会议记录由董事会秘书负责。       股东大会会议记录由董事会秘书负

             会议记录应记载以下内容：                 责。会议记录应记载以下内容：

                  ......                                          ......

                 出席和列席会议的董事、监事、董事会          出席会议的董事、监事、董事会秘书、

             秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在   召集人或其代表、会议主持人应当在会议
第四十六条
             会议记录上签名，并保证会议记录内容真     记录上签名，并保证会议记录内容真实、

             实、准确和完整。会议记录应当与现场出席   准确和完整。会议记录应当与现场出席股

             股东的签名册及代理出席的委托书、网络及   东的签名册及代理出席的委托书、网络及

             其他方式表决情况的有效资料一并保存，保   其他方式表决情况的有效资料一并保存，

             存期限为十年。                           保存期限不少于十年。

                 召集人应当保证股东大会连续举行，直       召集人应当保证股东大会连续举行，

             至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导   直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原

             致股东大会中止或不能作出决议的，应采取   因导致股东大会中止或不能作出决议的，

             必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终     应采取必要措施尽快恢复召开股东大会

             止本次股东大会，并及时公告。同时，召集   或直接终止本次股东大会，并及时公告。

             人应向公司所在地中国证监会派出机构及     同时，召集人应向公司所在地中国证监会

             深圳证券交易所报告。                     派出机构及深圳证券交易所报告。

                                                             股东大会决议应当及时公告，公告中
第四十七条
                                                      应列明出席会议的股东和代理人人数、所

                                                      持有表决权的股份总数及占公司有表决

                                                      权股份总数的比例、表决方式、每项提案

                                                      的表决结果和通过的各项决议的详细内

                                                      容。

                                                             提案未获通过，或者本次股东大会变

                                                      更前次股东大会决议的，应当在股东大会

                                                      决议公告中作特别提示。

                 公司股东大会决议内容违反法律、行政       公司股东大会决议内容违反法律、行

 第五十条    法规的无效。                             政法规的无效。

                 股东大会的会议召集程序、表决方式违          公司控股股东、实际控制人不得限制
         反法律、行政法规或者《公司章程》，或者   或者阻挠中小投资者依法行使投票权，不

         决议内容违反《公司章程》的，股东可以自   得损害公司和中小投资者的合法权益。

         决议作出之日起60日内，请求人民法院撤         股东大会的会议召集程序、表决方式

         销。                                     违反法律、行政法规或者《公司章程》，

                                                  或者决议内容违反《公司章程》的，股东

                                                  可以自决议作出之日起60日内，请求人民

                                                  法院撤销。


除以上条款修订外，《股东大会议事规则》其他条款不变。




特此公告。


                                          常熟市天银机电股份有限公司董事会

                                                               2020 年 7 月 13 日