证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编号：2020-049
常熟市天银机电股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会会议无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会会议以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：现场会议于2020年7月29日（星期三）下午13：00召开；通过
深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2020年7月29日上午9:15—9:25，
9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为：2020年7月29日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省苏州市常熟碧溪新区迎宾路8号常熟市天银机
电股份有限公司办公楼三楼会议室。
3、表决方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：公司第四届董事会
5、会议主持人：董事长骆玲女士
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
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公司董事会于2020年7月14日在中国证监会创业板指定信息披露网站上发布
了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-047），以
公告方式通知各股东召开本次股东大会。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权代表（以下简称“股东代表”）共13人，持
有公司有表决权股份数193,797,468股，占上市公司有表决权股份总数的45.5886%。
其中：出席现场会议的股东及股东代表5人，持有公司有表决权股份数193,751,468
股，占上市公司有表决权股份总数的45.5777%；参加网络投票的股东8人，持有公
司有表决权股份数46,000股，占上市公司有表决权股份总数的0.0108％。
出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中，中小投资者（除单独或者合
计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共9人，代表有表决权的股份
数为458,893股，占上市公司有表决权股份总数的0.1079％。
公司部分董事、监事、高管人员及见证律师出席或列席了本次现场会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合方式，经审议通过如下议案：
1、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
同意193,785,068股，占出席会议所有股东所持股份的99.9936％；反对3,500股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0018％；弃权8,900股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0046％。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的
其他股东）同意446,493股，占出席会议中小股东所持股份的97.2978％；反对3,500
股，占出席会议中小股东所持股份的0.7627％；弃权8,900股（其中，因未投票默
认弃权8,900股），占出席会议中小股东所持股份的1.9394％。
表决结果：本议案为特别决议事项，获得有效表决权股份总数的三分之二以
上通过。
2、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》
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同意193,785,068股，占出席会议所有股东所持股份的99.9936％；反对12,400
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0064％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的
其他股东）同意446,493股，占出席会议中小股东所持股份的97.2978％；反对12,400
股，占出席会议中小股东所持股份的2.7022％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议事项，获得有效表决权股份总数的三分之二以
上通过。
3、审议通过了《关于修改公司章程部分条款暨增加党建工作内容的议案》
同意193,368,275股，占出席会议所有股东所持股份的99.7785％；反对416,393
股，占出席会议所有股东所持股份的0.2149％；弃权12,800股（其中，因未投票默
认弃权8,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0066％。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）同意 29,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.4721％；反对 416,393
股，占出席会议中小股东所持股份的 90.7386％；弃权 12,800 股（其中，因未投票
默认弃权 8,900 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.7893％。
表决结果：本议案为特别决议事项，获得有效表决权股份总数的三分之二以
上通过。
4、审议通过了《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
同意193,780,168股，占出席会议所有股东所持股份的99.9911％；反对8,400股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0043％；弃权8,900股（其中，因未投票默认弃
权8,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0046％。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）同意 441,593 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.2301％；反对 8,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8305％；弃权 8,900 股（其中，因未投票默
认弃权 8,900 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.9394％。
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5、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
同意193,780,168股，占出席会议所有股东所持股份的99.9911％；反对8,400股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0043％；弃权8,900股（其中，因未投票默认弃
权8,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0046％。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）同意 441,593 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.2301％；反对 8,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8305％；弃权 8,900 股（其中，因未投票默
认弃权 8,900 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.9394％。
6、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
同意193,780,168股，占出席会议所有股东所持股份的99.9911％；反对8,400股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0043％；弃权8,900股（其中，因未投票默认弃
权8,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0046％。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）同意 441,593 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.2301％；反对 8,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8305％；弃权 8,900 股（其中，因未投票默
认弃权 8,900 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.9394％。
7、审议通过了《关于选举蔡剑文先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
同意193,768,368股，占出席会议所有股东所持股份的99.9850％；反对20,200
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0104％；弃权8,900股（其中，因未投票默
认弃权8,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0046％。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）同意 429,793 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.6587％；反对 20,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 4.4019％；弃权 8,900 股（其中，因未投票默
认弃权 8,900 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.9394％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成律师事务所
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2、见证律师：宋修文、俞瑶瑶
3、结论性意见：常熟市天银机电股份有限公司本次股东大会的召集与召开程
序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；
出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；
会议所做出的决议合法有效。
四、备查文件
1、常熟市天银机电股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议；
2、北京大成律师事务所出具的《北京大成律师事务所关于常熟市天银机电股
份有限公司2020年第二次临时股东大会会议的法律意见书》；
3、其他备查文件。
特此公告。
常熟市天银机电股份有限公司董事会
2020年7月29日
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