证券代码：300342             证券简称：天银机电         公告编码：2020-063


                   常熟市天银机电股份有限公司
               第四届董事会第十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
一次会议通知于2020年9月12日向各位董事送达。

    2、本次董事会于2020年9月16日以现场与通讯表决相结合的方式在江苏省常
熟市碧溪新区迎宾路8号办公楼三楼会议室召开。

    3、本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名。

    4、会议由董事长骆玲女士主持，本公司监事列席会议。

    5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成
就的议案》
    经与会董事认真审议，认为公司《2017年限制性股票激励计划（草案）（修
订稿）》设定的第三个解锁期解锁条件已经成就，根据公司2017年第二次临时股
东大会对董事会的授权，同意公司按照激励计划的相关规定办理2017年限制性股
票股权激励计划第三期解锁相关事宜。公司独立董事对该事项发表了独立意见。
    经与会董事表决，审议通过该议案。
    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
    具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关
公告。

    三、备查文件

    1、公司第四届董事会第十一次会议决议；
    2、独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议有关事项的独立意见；
    3、深圳证券交易所要求的其他的文件。


    特此公告！




                                     常熟市天银机电股份有限公司董事会
                                                        2020年9月16日