证券代码：300342            证券简称：天银机电         公告编码：2021-013


                     常熟市天银机电股份有限公司
                   关于2020年度利润分配预案的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月8日召开了
第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于常
熟市天银机电股份有限公司2020年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公
司2020年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

    一、利润分配预案
    根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计结果，2020年末母公
司可供分配利润为439,495,597.75元。为积极回报公司股东，与所有股东分享公
司发展的经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提
下，公司制定2020年度利润分配预案如下：
    拟以2020年12月31日公司总股本431,778,272股扣除截至报告披露之日回购
专户持有股份6,743,159股后的股本425,035,113股为基数，向全体股东每10股派发
现金1.50元（含税），合计派发现金股利63,755,266.95元（含税），剩余未分配
利润结转以后年度分配。
    如在本议案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变
动的，分配方案则按“分派比例不变，调整分派总额”的原则实施，并将另行公
告具体调整情况。

    二、董事会、监事会审议情况
    1、2021年4月8日，公司召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于常熟市天银机电股份有限公司2020年度利润分配预案的议案》。本次预案符合
《公司法》、《上市公司监管指引第3号－上市公司现金分红》等相关法律法规
及《公司章程》的有关规定。
       2、2021年4月8日，公司召开了第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关
于常熟市天银机电股份有限公司2020年度利润分配预案的议案》。监事会认为本
次分配预案符合公司实际情况，充分考虑了中小投资者的利益和合理诉求，不存
在损害公司及全体股东利益的情形，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规
定，同意本次利润分配方案。

       三、独立董事意见
       公司独立董事认为：董事会本次提出的分配预案符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定，审议程序合法合规。利润分配预案综合考虑公司利润水平、未
来发展潜力及股本规模，方案制订注重股东回报，也有利于公司长远发展。独立
董事同意本次利润分配预案，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

       四、其他说明
       本次《关于常熟市天银机电股份有限公司2020年度利润分配预案的议案》尚
须经公司2020年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风
险。

       五、备查文件

       1、公司第四届董事会第十三次会议决议；

       2、公司第四届监事会第十三次会议决议；

       3、独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

       特此公告。




                                         常熟市天银机电股份有限公司董事会

                                                             2021年4月8日