证券代码：300342             证券简称：天银机电         公告编码：2021-011


                   常熟市天银机电股份有限公司
               第四届董事会第十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
三次会议通知于2021年3月29日向各位董事送达。

    2、本次董事会于2021年4月8日以现场与通讯表决相结合的方式在广东省佛
山市南海区桂城海四路19号千灯湖酒店会议室召开。

    3、本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名。

    4、会议由董事长骆玲女士主持，本公司监事列席会议。

    5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于常熟市天银机电股份有限公司2020年度总经理工作报
告的议案》

    全体与会董事在认真听取并审议了公司总经理赵云文先生所作的《2020年度
总经理工作报告》后认为，该报告客观、真实地反映了公司经营管理层2020年度
全面落实公司董事会下达的年度目标所做的各项工作，报告内容涉及公司2020
年工作总结及2021年工作计划。

    经与会董事表决，审议通过该议案。

    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
    2、审议通过了《关于常熟市天银机电股份有限公司2020年度董事会工作报
告的议案》

    全体与会人员在认真听取董事长骆玲女士所作的《2020年度董事会工作报
告》后认为：该报告客观、真实地反映了公司董事会2020年度的各项工作。《2020
年度董事会工作报告》详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的
《公司2020年年度报告全文》第四节“经营情况讨论与分析”部分的内容。

    公司独立董事傅冠强先生、张孟友先生及吴尚杰先生分别向董事会递交了独
立董事《2020年度述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上进行述职。报告
具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

    董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

    3、审议通过了《关于<常熟市天银机电股份有限公司2020年年度报告>及年
报摘要的议案》

    全体与会董事认真审议了公司《2020年年度报告全文及其摘要》，认为公司
2020年年度报告真实反映了公司2020年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记
载、误导性陈述和重大遗漏。

    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

    董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

    具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关
公告。
    4、审议通过了《关于常熟市天银机电股份有限公司2020年度财务决算报告
的议案》
    2020年度，公司实现了营业总收入89,838.60万元，较上年同期下降4.97%；
实现利润总额14,638.03万元，较上年同期下降8.92%；归属于上市公司股东的净
利润为12,757.93万元，较上年同期下降9.87%；归属上市公司股东的扣非净利润
12,156.95万元，较上年同期增长2.09%。
    与会董事认为，公司2020年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2020
年的财务状况和经营成果等。
    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
    董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
    具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关
公告。
    5、审议通过了《关于常熟市天银机电股份有限公司2020年度利润分配预案
的议案》
    本年度利润分配预案为：拟以2020年12月31日公司总股本431,778,272股扣除
截至报告披露之日回购专户持有股份6,743,159股后的股本425,035,113股为基数，
向全体股东每10股派发现金1.50元（含税），合计派发现金股利63,755,266.95元（含
税），剩余未分配利润结转以后年度分配。
    本次预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号－上市公司现金分红》
等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
    董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
    具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关
公告。
    6、审议通过了《常熟市天银机电股份有限公司董事会关于2020年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》

    公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等有关规定和要求使用募集资金，不存在违规存放和使用募集资金的情形。公司
独立董事对此事项发表了独立意见，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具
了鉴证报告。

    经与会董事表决，审议通过该议案。

    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
    具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关
公告。
    7、审议通过了《常熟市天银机电股份有限公司2020年度内部控制自我评价
报告的议案》
    公司2020年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控
制体系建立、完善和运行的实际情况。公司内部控制在所有营运环节能够有效预
防、发现和纠正公司经营管理中的风险和出现的问题，能合理保证公司经营管理
合法合规、资产安全、财务报告及相关信息披露真实、准确、完整。
    经与会董事表决，审议通过该议案。
    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
    具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关
公告。
    8、审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》
    中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，执业过程中坚持
独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，为公司2020年度财务审
计机构。为保持审计工作的连续性，董事会同意继续聘请中兴华会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司2021年度的财务审计机构。该事项已经董事会审计委员会审
核通过，公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
    经与会董事表决，审议通过该议案。
    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
    董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
    具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关
公告。
    9、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
    为满足公司生产经营和发展需要，为保证公司业务正常开展，公司拟向银行
申请总金额不超过人民币5.8亿元的综合授信额度，授信额度用于办理日常生产
经营所需的短期流动资金贷款、银行承兑汇票、各类保函、信用证、汇票贴现等
业务。其中拟向江苏常熟农村商业银行股份有限公司碧溪支行申请授信额度
25,000万元、拟向交通银行股份有限公司常熟分行申请授信额度15,000万元、拟
向农业银行股份有限公司常熟分行申请授信额度18,000万元，授信期限为一年。
    公司上述授信额度和期限最终以银行实际审批的授信额度和期限为准，具体
融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。
    经与会董事表决，审议通过该议案。
    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
    具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关
公告。
    10、审议通过了《关于制定<常熟市天银机电股份有限公司印章管理制度>
的议案》
    为确保公司印章的管理，保障公司印章在使用中的规范性、安全性，避免因
印章使用不当给公司带来不良影响及损失，特制定本制度。
    经与会董事表决，审议通过该议案。
    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
    具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关
公告。
    11、审议通过了《关于召集常熟市天银机电股份有限公司2020年年度股东大
会会议的议案》
    经审议，董事会同意于2021年4月29（星期四）下午13：00在常熟市天银机
电股份有限公司三楼会议室以现场与网络投票相结合的方式召开公司2020年年
度股东大会。
    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
    具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关
公告。



    三、备查文件

    1、公司第四届董事会第十三次会议决议；
    2、独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议有关事项的独立意见；
    3、深圳证券交易所要求的其他的文件。

    特此公告。
常熟市天银机电股份有限公司董事会
                    2021年4月8日