证券代码：300342                 证券简称：天银机电              公告编码：2021-019


                     常熟市天银机电股份有限公司
                   关于修改公司章程部分条款的公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“本公司”）于2021年4月12日召开
的第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议
案》。根据公司管理实际需求，拟对公司章程部分条款进行相应修订。上述事项
尚需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：

    一、修订条款

 条款                   修订前                                 修订后

第八条    董事长为公司的法定代表人。             总经理为公司的法定代表人。

          董事长行使下列职权：
          （一）主持股东大会和召集、主持董事     董事长行使下列职权：
          会会议；                               （一）主持股东大会和召集、主持董事
          （二）督促、检查董事会决议的执行；     会会议；
          （三）签署公司股票、证券及其他有价     （二）督促、检查董事会决议的执行；
          证券；                                 （三）签署公司股票、公司债券及其他
第一百
          （四）签署董事会重要文件和其他应由     有价证券；
二十二
          公司法定代表人签署的其他文件；         （四）签署董事会重要文件；
条
          （五）行使法定代表人的职权；           （五）在发生特大自然灾害等不可抗力
          （六） 在发生特大自然灾害等不可抗力    的紧急情况下，对公司事务行使符合法
          的紧急情况下，对公司事务行使符合法     律规定和公司利益的特别处置权，并在
          律规定和公司利益的特别处置权，并在     事后向公司董事会和股东大会报告。
          事后向公司董事会和股东大会报告；       (六)董事会授予的其他职权。
          （七） 董事会授予的其他职权。
          总经理对董事会负责，行使下列职权：     总经理对董事会负责，行使下列职权：
          （一）主持公司的业务经营管理工作，     （一）主持公司的业务经营管理工作，
第一百
          组织实施董事会决议，并向董事会报告     组织实施董事会决议，并向董事会报告
三十九
          工作；                                 工作；
条
          （二）组织实施公司年度业务经营计划     （二）组织实施公司年度业务经营计划
          和投资方案；                           和投资方案；
    （三）拟订公司内部管理机构设置方案；   （三）拟订公司内部管理机构设置方案；
    （四）拟订公司的基本管理制度；         （四）拟订公司的基本管理制度；
    （五）制定公司的具体业务规章；         （五）制定公司的具体业务规章；
    （六）提请董事会聘任或解聘公司副总     （六）提请董事会聘任或解聘公司副总
    经理、财务总监；                       经理、财务总监；
    （七）决定聘任或者解聘除应由董事会     （七）决定聘任或者解聘除应由董事会
    聘任或者解聘以外的管理人员；           聘任或者解聘以外的管理人员；
    （八）拟定公司职工的工资、福利、奖     （八）拟定公司职工的工资、福利、奖
    惩制度，决定公司职工的聘用和解聘；     惩制度，决定公司职工的聘用和解聘；
    （九）本章程或董事会授予的其他职权。   （九）行使法定代表人的职权；
    总经理列席董事会会议。                 （十）签署应由法定代表人签署的文件；
                                           （十一）本章程或董事会授予的其他职
                                           权。
                                           总经理列席董事会会议。


除上述条款外，《公司章程》其他内容保持不变。

二、备查文件

1、公司第四届董事会第十四次会议决议；
2、《公司章程》（2021年4月）。

特此公告。



                                     常熟市天银机电股份有限公司董事会
                                                             2021年4月12日