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公司公告

天银机电:关于董事长辞职及选举董事长的公告2021-04-12  

                        证券代码:300342             证券简称:天银机电          公告编码:2021-018


                   常熟市天银机电股份有限公司
               关于董事长辞职及选举董事长的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    常熟市天银机电股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到了骆
玲女士提交的书面辞职报告,骆玲女士因工作安排调整,现提出辞去公司第四届
董事会董事长、董事、董事会战略委员会主任委员及董事会提名委员会委员职务,
同时不再担任公司法定代表人。辞去上述职务后骆玲女士将不在公司及子公司担
任其他任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公
司章程》 等相关规定,骆玲女士的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数,
不会影响公司董事会正常运作,其辞职报告于送达董事会之日生效。

    截至目前,骆玲女士未直接或间接持有本公司股份,辞职后仍将严格按照执
行上市公司董监高有关买卖公司股票的规定。骆玲女士在担任公司上述职务期间
认真履职、勤勉尽责,公司董事会对骆玲女士担任董事长期间为公司发展所做出
的贡献表示衷心感谢!

    2021年4月12日,公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于选举公
司董事长的议案》,为完善公司管理结构,经公司董事会研究决定,同意选举公
司第四届董事会非独立董事蔡剑文先生为公司第四届董事会董事长,任期自本次
董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。蔡剑文先生的简历详见附件。

    特此公告。


                                        常熟市天银机电股份有限公司董事会
                                                            2021年4月12日
附件:蔡剑文先生简历
    蔡剑文,男,1981年生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。现任佛山市
南海金融高新区投资控股有限公司副总经理,佛山市千灯湖创投小镇投资开发有
限公司董事长、总经理。2020年7月29日起担任本公司董事。
    蔡剑文先生未直接或间接持有本公司股份。蔡剑文先生与本公司实际控制人
及控股股东存在关联关系,现任本公司控股股东佛山市澜海瑞兴股权投资合伙企
业(有限合伙)第一大出资人佛山市南海金融高新区投资控股有限公司副总经理。
蔡剑文先生与本公司其他持有公司股份5%以上的股东及董事、监事、其他高级
管理人员不存在关联关系。蔡剑文先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒;其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,不
存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。