证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编号：2021-028
常熟市天银机电股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会会议无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会会议以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：现场会议于2021年4月29日（星期四）下午13：00召开；通过
深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2021年4月29日上午9:15—9:25，
9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为：2021年4月29日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省苏州市常熟碧溪新区迎宾路8号常熟市天银机
电股份有限公司办公楼三楼会议室。
3、表决方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：公司第四届董事会
5、会议主持人：董事长蔡剑文先生
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
1
公司董事会于2021年4月9日及2021年4月12日在中国证监会创业板指定信息
披露网站上发布了《关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-016）
及《关于2020年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告
编号：2021-021），以公告方式通知各股东召开本次股东大会。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权代表（以下简称“股东代表”）共15人，持
有公司有表决权股份数188,085,093股，占上市公司有表决权股份总数的44.2517%。
其中：出席现场会议的股东及股东代表5人，持有公司有表决权股份数61,161,268
股，占上市公司有表决权股份总数的14.3897%；参加网络投票的股东10人，持有
公司有表决权股份数126,923,825股，占上市公司有表决权股份总数的29.8620％。
出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中，中小投资者（除单独或者合
计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共10人，代表有表决权的股份
数为688,593股，占上市公司有表决权股份总数的0.1620％。
公司部分董事、监事、高管人员及见证律师出席或列席了本次现场会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合方式，经审议通过如下议案：
1、审议通过了《关于常熟市天银机电股份有限公司2020年度董事会工作报告
的议案》
同意188,045,593股，占出席会议所有股东所持股份的99.9790%；反对39,500
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0210%；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的
其他股东）同意649,093股，占出席会议中小股东所持股份的94.2637%；反对39,500
股，占出席会议中小股东所持股份的5.7363%；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于常熟市天银机电股份有限公司2020年度监事会工作报告
2
的议案》
同意188,045,593股，占出席会议所有股东所持股份的99.9790%；反对39,500
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0210%；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的
其他股东）同意649,093股，占出席会议中小股东所持股份的94.2637%；反对39,500
股，占出席会议中小股东所持股份的5.7363%；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《关于<常熟市天银机电股份有限公司2020年年度报告>及年报
摘要的议案》
同意188,045,593股，占出席会议所有股东所持股份的99.9790%；反对39,500
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0210%；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的
其他股东）同意649,093股，占出席会议中小股东所持股份的94.2637%；反对39,500
股，占出席会议中小股东所持股份的5.7363%；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了《关于常熟市天银机电股份有限公司2020年度财务决算报告的
议案》
同意188,045,593股，占出席会议所有股东所持股份的99.9790%；反对39,500
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0210%；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的
其他股东）同意649,093股，占出席会议中小股东所持股份的94.2637%；反对39,500
股，占出席会议中小股东所持股份的5.7363%；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了《关于常熟市天银机电股份有限公司2020年度利润分配预案的
3
议案》
本年度利润分配方案为：以2020年12月31日公司总股本431,778,272股扣除截
至报告披露之日回购专户持有股份6,743,159股后的股本425,035,113股为基数，向
全体股东每10股派发现金1.50元（含税），合计派发现金股利63,755,266.95元（含
税），剩余未分配利润结转以后年度分配。
同意188,045,593股，占出席会议所有股东所持股份的99.9790%；反对39,500
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0210%；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的
其他股东）同意649,093股，占出席会议中小股东所持股份的94.2637%；反对39,500
股，占出席会议中小股东所持股份的5.7363%；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》
同意188,045,593股，占出席会议所有股东所持股份的99.9790%；反对39,500
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0210%；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的
其他股东）同意649,093股，占出席会议中小股东所持股份的94.2637%；反对39,500
股，占出席会议中小股东所持股份的5.7363%；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》
同意188,045,593股，占出席会议所有股东所持股份的99.9790%；反对39,500
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0210%；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）同意 649,093 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.2637%；反对 39,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 5.7363%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
4
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议事项，获得有效表决权股份总数的三分之二以
上通过。
8、审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
同意188,045,593股，占出席会议所有股东所持股份的99.9790%；反对39,500
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0210%；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的
其他股东）同意649,093股，占出席会议中小股东所持股份的94.2637%；反对39,500
股，占出席会议中小股东所持股份的5.7363%；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成律师事务所
2、见证律师：宋修文、俞瑶瑶
3、结论性意见：常熟市天银机电股份有限公司本次股东大会的召集与召开程
序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；
出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；
会议所做出的决议合法有效。
四、备查文件
1、常熟市天银机电股份有限公司2020年年度股东大会决议；
2、北京大成律师事务所出具的《北京大成律师事务所关于常熟市天银机电股
份有限公司2020年年度股东大会会议的法律意见书》；
3、其他备查文件。
特此公告。
5
常熟市天银机电股份有限公司董事会
2021年4月29日
6
